首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

南阳高新技术产业开发区人民检察院指控称：被告人杨启超通过创建与区动未来发行的虚拟币名字相同、发行宣传资料相同的虚假BFF币，自己充值30万USDT币作为诱饵，引诱被害人罗某充值5万USDT币后，杨启超连同自己充值的30万USDT一共35万多USDT同时撤资，骗取罗某人民币33万元。在辩护律师看来，首先，杨启超发行的虚拟币虽然...

潜望|香港加速拥抱虚拟资产 币圈大佬“洗白”机会到来

在外界看来,香港的这批币圈现货ETF原本是对在港的传统金融机构打开币圈的一个口子,即相当于对传统金融完全打开了币圈的大门了,“可以正正当当地购买币圈实物资产了。”在香港币圈合规交易所OSL担任CEO的潘志勇表示,这意味着虚拟资产被认可为一种合格的资产类别,传统金融机构可以正常配置。超乎市场预期的是,香港...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

上述行为表面上是买进、卖出虚拟货币的行为,但实质上利用泰达币为媒介实现了外币和人民币之间的货币价值转换,属于非法买卖外汇,构成非法经营罪。典型意义1.以虚拟货币为媒介,实现人民币与外汇兑换的行为,构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

问题在于,一旦你越过这条红线,用虚拟货币去隐藏非法所得的来源,比如从诈骗、毒品交易中来的钱,那么你就踩到了法律的底线。简单来说,虚拟资产就像一把刀,刀本身没问题——你用它切菜是合法的,但如果用它犯罪,那刀就成了违法工具。虚拟货币也是这样:正常买卖不违法,但如果你用它来掩饰、转移‘见不得光’的钱,...

比特币交易来了!多家券商重磅出手

用券商APP买比特币。目前,一些香港券商正在布局提供比特币等虚拟资产的交易服务。券商中国记者获悉,香港的胜利证券、老虎证券、盈透证券等券商均已推出相应服务,投资者在券商APP上即可实现比特币等虚拟资产的交易。有的券商表示,与虚拟资产相关的收入可能会占到公司收入的四分之一左右。

加密货币发工资,90%币圈打工人正在跳的坑|曼昆普法

虽然这么看，用加密货币发薪确实好处良多...但在我国，这可能让你摊上大事(www.e993.com)2024年11月24日。02法律风险如影随形对于Web3.0项目方和普通打工人双方来说，加密货币作为工资发放手段可能会带来一系列意想不到的法律风险。中国法律不承认虚拟货币能当工资发首先，中国法律可不认这些虚拟货币，人民币才是正道。具体来说，中国政府...

邮票,20世纪90年代的“虚拟货币”

那时候,集邮就是一种社会时尚,热度不亚于今天的抽盲盒、炒虚拟货币。邮票圈的顶流“猴票”亦是在那个时候被热炒起来的,一枚面值8分钱的“猴票”被卖到8元。现在,“猴票”更是价值不菲,甚至有价无市。2021年1月,单枚1980年“猴票”的成交价为8500元,价格翻了上万倍,整版价格更是高达上百万元。

比特币正在调整,即将达到10万美元大关?

据News.bitcoin报道,美国布鲁克林地区检察官办公室宣布,其虚拟货币部门查获了70个用于诈骗俄罗斯社区的域名。该骗局涉及虚假的Facebook广告,其中有特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的深度伪造。超过20名布鲁克林居民和全国各地的其他受害者总共损失了500万美元。

比特币暴跌真相, 这是要收割谁!

近日比特币价格再度闪崩,比特币一度“跳水”超3870美元,一度失守60000美元/枚整数关口,最大跌幅6.1%。CoinGlass数据显示,在24小时内,虚拟货币市场共有7万余人爆仓,爆仓总金额为2.08亿美元(约合15.06亿元人民币)。2024年3月11日,比特币站上71000美元/枚,创历史新高。比特币全球市值突破1.398万亿美元,超越白银...

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,警方发现,李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下,仍然与其开展虚拟货币的买卖业务,帮助地下钱庄非法汇兑,已经涉嫌犯罪。