度小满再收百万罚单,投诉逾4万条,AI加持能讲出新故事吗?

具体为,未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;未严格落实商户管理相关要求。与此同时,时任度小满支付总经理万某在上述部分违法行为负有直接责...

度小满的合规之痛

这六项违规行为具体包括:未将支付服务协议格式条款进行备案??;未严格落实支付账户开户实名制审核要求??;违规为金融企业开立支付账户??;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况??;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求??;未严格落实商户管理相关要求??。此次处罚,反映出央行对支...

...大罚单出炉,有赞支付被重罚2787万元,拉卡拉、度小满等被“双罚”

度小满支付因未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;未严格落实商户管理相关要求,被警告,并处罚款121万元。时任公司总经理被警告,并处罚款10万元。

度小满支付:因六项违规被罚121万元

行政处罚信息公开表显示,北京度小满支付科技有限公司被中国人民银行北京市分行警告,并处罚款121万元。主要违法违规事实包括:“未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全...

度小满被罚

9月10日,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示,北京度小满支付科技有限公司被警告,并处罚款121万元。北京度小满支付科技有限公司违法行为类型包括:未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账户;存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;上传交易信息未落...

银行财眼|高汇通被罚没2787万元 拉卡拉、度小满等5家支付机构被...

度小满因6项违规被警告并罚款121万元(www.e993.com)2024年11月24日。具体违规如下:1.未将支付服务协议格式条款进行备案;2.未严格落实支付账户开户实名制审核要求;3.违规为金融企业开立支付账户;4.存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;5.上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;...

装了“度小满” 被骗4万元

装了“度小满”被骗4万元苍南新闻网2024年9月9日消息:电话劝阻上门核实,男子信誓旦旦表示不会转账。但仅过几日,男子懊恼报警,表示自己被骗4万余元。“你辖区内一群众疑似正在遭受办理贷款诈骗,请立即核实。”近日,县公安局灵溪新区派出所接到市公安局反诈中心反诈预警单。接报后,民警立即拨打当事人陈先生(...

北京度小满支付被罚121万元:因未将支付服务协议格式条款进行备案...

9月10日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示,北京度小满支付科技有限公司因六项违法违规行为,被中国人民银行北京市分行警告并罚款121万元。罚单信息显示具体违法行为类型如下:1.未将支付服务协议格式条款进行备案;2.未

度小满因六项违规被央行罚款超百万 一高管同时被罚

4.存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况;5.上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求;6.未严格落实商户管理相关要求。据移动支付网了解,度小满支付原名为北京百付宝科技有限公司,成立于2008年,并于2013年获得央行《支付业务许可证》,获准开展互联网支付业务。2019年随着百度金融...

被投诉暴力催收的度小满,因支付违规被罚121万

万某(时任北京度小满支付科技有限公司总经理)对北京度小满支付科技有限公司未严格落实支付账户开户实名制审核要求;上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求负有直接责任,被警告并罚款10万元。天眼查显示,度小满支付的高管团队中,只有一名叫万涛的高管,担任董事、经理,自2021年1月14日进入高管团队。另...