“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗

1.利用银行存款类金融机构:这是最常见的方式。犯罪分子会把钱存入银行,或者通过转账、汇兑等方式,把黑钱变成看似合法的存款或投资。2.伪造商业票据:这种方式比较复杂,但也很有效。犯罪分子会伪造提货单、信用证等商业票据,来掩盖资金的真实流向。3.购买不动产或动产:直接购买别墅、飞机、金融债券等贵重物品,...

外国友人都推荐!支付宝这些新功能,真的太强了

入境方面:提供翻译工具、汇率查询以及入境申报的小工具;旅游出行方面:提供飞机、高铁、酒店、景区门票预定功能以及美食攻略;城市交通方面:满足打车、公交、地铁以及共享单车的交通需求。还有一点得夸夸,支付宝从原来中英双语互译拓展到16种语言互译(试点),主打一个大而全。另外,支付宝还推出了率先试点推出小额免认证功...

央行发布外籍来华人员支付指南:微信 / 支付宝可绑定至少 5 种银行卡

支付宝:支持绑定Visa、Mastercard、JCB、DinersClub、Discover等银行卡;微信支付:支持绑定Visa、Mastercard、AmericanExpress、JCB、DinersClub、Discover等银行卡;云闪付:目前绑卡只支持香港、澳门等特定地区发行的银联卡,外籍来华人员可以在云闪付App上申请“旅行通卡”并充值,之后可在日常线上及线下消费场景...

《微信支付用户服务协议》修订,2024年9月20日起生效

若你需要在微信客户端使用快捷支付,你应在微信客户端的“添加银行卡”页面输入你本人的真实姓名、身份证号、银行卡卡号、有效期(信用卡持卡人需填写)、银行预留手机号等信息,待前述信息经本公司和你的开户银行校验通过后,方能使用。你已知悉并同意,因你的银行账户功能、限额、类别等情况发生变化,或银行账户被撤销...

检法视点 | 刍议帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得...

任何一个行为都可由多个环节组成,支付结算行为包括获取银行卡、票据,利用银行卡、票据取现或者转移钱款等多个环节。在刑法中,一个符合犯罪构成要件的整体行为中的每个环节都具有整体行为的性质,如为他人投毒准备毒药的行为,虽然准备毒药的人没有亲自实施投放毒药行为,但如果明知他人要投毒或者和直接实施投毒的人有共谋,...

渝农商行2023年年度董事会经营评述

利息净收入同比减少主要是由于各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加12.37亿元,受平均收益率和成本率变动影响利息净收入减少31.48亿元(www.e993.com)2024年11月24日。2.非利息净收入本集团坚持以客户为中心,构建特色鲜明、优势突出、市场领先的“大零售”业务生态,多渠道拓展非息收入来源,包含代理受托、银行卡、结算与清算等多种业务共同发力。

万字:“清算、结算、清结算”的区别

我们再看一个规定,央行的规章中规定:支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、银行卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为,银行是支付结算和资金清算的中介机构从这个规定中也可以看出,我们日常的支付其实是支付结算,用的支付工具实际上是结算工具或者支付方式是结算方式;而资金...

上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司2023年年度报告

??????????????????????????????????????????????????载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。??????????????????????????????????????????????????报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿...

【核心考点】经济法基础 第三章 支付结算法律制度(3)

(1)签发汇兑凭证①必须记载事项:表明“信汇”或“电汇”的字样;无条件支付的委托;确定的金额;收款人名称;汇款人名称;汇入地点、汇入行名称;汇出地点、汇出行名称;委托日期;汇款人签章。②汇兑凭证记载的汇款人、收款人在银行开立存款账户的,必须记载其账号。

外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...

银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换...