贸易收款,被通缉?被纳入两卡?涉案账户?限制出境?

律本律师团队之前提到过,银行卡如果收到了涉诈资金,不仅银行卡被公安机关冻结,而且也可能会被纳入涉案账户、涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒或公安部总队总管控,不只是涉案的银行卡冻结,其他银行卡也会限制使用,也会限制开户及贷款等业务,也可能会限制出境。因此,银行卡冻结后,务必尽快处理,以免引起各类法律风险。...

小白们遇到两卡惩戒后一定要知道的关键点。

两卡名单其实全名叫:“国家反诈大数据平台两卡人员标签”,他的形成逻辑是当你遭遇一级涉案的时候,冻结地的叔叔就会把你案件线索和编号发送到这个平台,自动打上两卡标签且无法取消勾选,从而让你开卡地的叔叔协查,这时候你开卡地叔叔其实也不知道你上了这个名单,因为跟他们没什么关系。但是标签就是标签,他对你没什...

银行卡涉案管控怎么解除?

解除被公安机关冻结的银行卡:先确认自己名下是否还有其他涉诈银行卡处于冻结状态,如果有,需先按相关流程解除这些冻结的银行卡,因为存在涉诈冻结情形可能影响涉案账户的解除.取得原冻结公安出具的情况说明或解冻文书:若银行卡已解除冻结,且存在到期未续冻或止付等情况,尽量争取让原冻结单位出具未涉案证明或解除冻结法律...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

跑分”是一种“洗钱”行为，是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款，从中赚取佣金，主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。“你把银行卡和U盾放我这，我帮你做流水，可以提高信贷额度，顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明（化名），与想“跑分”赚快钱...

新泰警方通告:以下银行卡(账户)所有人 请尽快配合调查!

齐鲁网·闪电新闻5月6日讯近日，新泰市公安局发布关于依法处置“720非法利用信息网络案”涉案银行账户的通告：新泰市公安局在办理“720非法利用信息网络”案过程中，对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结(www.e993.com)2024年12月20日。为维护社会治安秩序，依法打击违法犯罪行为，查清犯罪事实，告知以下银行账户所有人（详见附件）到...

...局关于依法处置“KY开元棋牌”跨境网络赌博案涉案银行账户的公告

跨境网络赌博案涉案银行账户的公告桦甸市公安局在侦办“KY开元棋牌”开设赌场案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案银行账户内的资金将随...

吉林市公安局高新分局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金...

吉林市公安局高新分局在侦办一起网络犯罪案件中,与本案有关的银行账户已被我局依法冻结,目前正对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至2024年8月8日。二、查证认定地点:吉林市公安局高新分局。三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金...

涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙

“跑分”是一种洗钱行为,本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息,常见“跑分”方式就是...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

当你收到这条短信的时候,那么恭喜你,你的两卡涉案名单就已经被解除了,但是,你还差最后一步,就是解除之前银行给你名下所有银行卡非柜的管控,你在收到取消涉案账户短信的同时,人行已经发送了你的解控信息给各大金融机构了,你只需要拿着所有材料,一家银行一家银行挨着去申请解除名下管控标签,银行会把你的材料提...