事关金融机构涉刑案件,金融监管总局发文明确重大案件定义

《办法》对案件的定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理等方面进行了详细规定。《办法》强化重大案件处置，紧盯关键事、关键人、关键行为，对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施，对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求，切实提高违法违规成本。《办法》对“案件”给出明确定义，即金融机构从业人员在业务...

金融机构涉刑案件金额1亿元(含)以上认定为重大案件 | 国家金融...

近日,国家金融监管总局修订发布的《金融机构涉刑案件管理办法》(简称《办法》)正式施行,旨在进一步加强金融机构的案件管理,严厉打击金融犯罪。根据《办法》,涉案金额达到等值人民币1亿元(含)以上的案件被认定为重大案件,这一新标准将对金融机构的风险管理和合规监管产生深远影响。重大案件的明确标准。《办法》对重大案...

上海市市场监管局公布2024民生领域案件查办“铁拳”行动第四批...

普陀区市场监管局以查办一起非法购买“国际版”虚假认证证书的违法案件为切入点，深挖案件线索，形成系列案，对非法卖证及非法买证的当事人一并予以处理，并将案件调查中发现的6家外省市企业非法买卖认证证书的违法线索依法移送至当地市场监管部门，实现了对非法买卖认证证书的上下游全链条打击，起到了良好的震慑效果，...

金融监管总局:对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施

为进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。《办法》明确,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法违规成本。《办法》分为总则、案件定义、信息报送、机...

...虚假宣传……市场监管局发布今年第一批民生领域案件查办典型案例

市市场监管局介绍，今年以来，共查处民生领域相关违法案件1640件，26件涉嫌犯罪案件依法移送司法机关处理。详见典型案例↓1国宇（上海）认证服务有限公司出具虚假认证结论及超范围从事认证活动案前期，上海市市场监管局根据上级交办线索，依法对当事人涉嫌违法行为开展调查。经查，2022年2月起至2022年5月止，当事人...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,根据办理案件和维护监管秩序的需要,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施(www.e993.com)2024年11月23日。采取异地羁押措施的,应当依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家属和辩护人。20.办理有组织犯罪案件有什么特殊侦查手段?公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,...

圆桌共话|高质效办好涉房地产监督案件 依法保障人民群众安居权益

听证会上,承办检察官详细介绍案情,双方当事人充分发表意见,听证员从法理情的角度对二楼楼顶归属、商铺漏水问题、三楼住户私搭乱建的监管问题等进行充分讨论,帮助双方当事人梳理民事权利和义务。在检察官与听证员的共同推动下,双方达成和解,矛盾就此终结。案件办结后,检察机关还针对案件中暴露出的私搭乱建危害百姓...

2023法学理论研究盘点·案件管理篇|以理论之基促案管工作提质增效

案管业务既包括案件统一受理流转、案件流程监控、涉案财物监管等程序性监管职能,也包括案件质量评查等对案件质量的实体监管职能,这些职能分处于案件的不同流转阶段,职能存在交叉或者重合。业务数据分析研判作为案件管理工作的核心,要发挥对各类案件管理职能的衔接器和润滑剂作用,用业务数据分析研判对案件管理业务重新整合,...

市场监管局曝光7个食品安全违法典型案例

2024年8月9日,常州市市场监督管理局公布了2024年第五批“铁拳”行动典型案例案例一常州某蔬菜批发部生产经营超范围使用食品添加剂的食品案案情简介2023年11月30日,常州市市场监管局执法人员根据举报线索对当事人的经营场所进行现场检查,发现该批发部将食品添加剂加水按一定比例调制成混合溶液后,用于漂洗冷库内的...

半年里发生3起刑事案件换个“马甲”继续营业?别让网约房成为...

办理过网约房案件的江苏省阜宁县检察院检察官表示,没有在市场监管办理登记营业执照,无法做到实名、实数、实时、实情,“自助入住”者无须登记,转钱就发密码,入住人数没有限制,男女、多人混住的情况比比皆是,公寓楼、房主没有安全提示,不可能像宾馆一样进行巡查和管理,导致未成年人长期住在网约房内,极易滋生违法犯罪,...