银监会副主席:三类机构百万元以上案件大幅下降

新华社北京5月29日电(记者王优玲、刘诗平)记者29日从中国银监会获悉,2006年与2005年同期相比,政策性银行、邮储银行和资产管理公司等三类机构发案数量、涉案金额和风险金额均呈显著下降趋势,百万元以上案件大幅下降。银监会副主席蔡鄂生在近日召开的2007年政策性银行、邮储银行和资产管理公司案件治理防控工作(电视电话)...

银行风险案件频发 银监会加大问责力度

银监会相关负责人介绍,这些大案、要案分为三类,其中,银行负全责的为极少数;银行无需负责、跟银行实际无关的案件有12起,涉资20亿元;银行参与其中,负部分责任的案件有19起,涉资11亿元。从案发数量看,银行须负责的占到2/3,但金额上看则不足1/3。《通知》指出,要加大问责力度,确保已经发生的风险事件处置的程序...

胆子太大!不法分子冒充银监会人员,诈骗大学博士10多万!多银行警示...

据券商中国记者梳理,犯罪分子冒充银行的诈骗套路大致分为三类:一是通过发送携带木马链接的内容短信进行诈骗。犯罪分子使用伪基站冒充移动公司或银行客服电话,发送包含钓鱼网站链接的短信,以积分兑奖、网银升级为由,诱使填写银行账号、密码,安装木马程序,进而将账户资金消费或转走。二是刷卡消费诈骗。犯罪分子通过短信提醒...

五年间,各级人民法院共受理行政案件166万件

“民告官”案件的最终结果,大致分为三类:原告败诉、被告败诉、双方和解。无论哪种情况,目标都是促进行政争议实质性解决。近5年来,各级人民法院共判决行政机关败诉5.9万件,败诉率为9.1%。对明显违法的行政行为裁定不予执行的,共占行政机关申请法院强制执行案件总数的12.4%。5年间,各级人民法院在查清事实、分清...

刘明康强调:把银行业案件专项治理工作引向深入

银监会将按照风险为本的监管理念,对银行业金融机构最近三年来发生的各类案件及成因进行排队,分为高、中、低风险三类。高风险的银行业金融机构或重点分支机构,要对本机构近三年来发生的各类案件进行一次集中梳理,在梳理的基础上,进一步归纳分类,并深入剖析各类案件的原因,找出薄弱环节和制度上的漏洞以及制度执行上的问题...

13条铁规显效 四大行堵防案件98起

前天(7日)从银监会获悉,自专门下发《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(业内称之为13条铁规)、制定专项方案部署银行开展案件专项治理工作以来,截至4月下旬,四家国有商业银行成功堵截和防范各类案件98起(www.e993.com)2024年11月23日。上述98起案件涉及金额折合人民币48865.9万元。按案件类别划分,堵防诈骗、抢劫和盗窃类案件(三类案件)93起...

银监系统去年开6张亿元级罚单 广发、邮储、兴业等银行中枪

从处罚金额来看,对第一类违规行为的处罚力度最大,地方银监局对花旗银行的过千万罚单以及银监会对广发开出的“天价罚单”中都涉及到违规向房地产企业发放贷款的行为。而就这类违规行为中贷款资金违规用于拿地、向四证不齐的房地产公司发放贷款、违规向房地产企业发放流动资金贷款这几种不同违法案由来看,对贷款资金用于...

七方面补制度短板 银监会运筹防风险攻坚战

六是资本监管。针对部分银行业机构,如国开行、政策性银行及金融资产管理公司,在资本监管方面长期存在的制度空白和约束力不强的问题,银监会专门制定发布了针对这三类特定机构的监管制度。七是信息披露。银监会重点从完善制度规定、建立定期的行政处罚信息公开机制、建立重大监管政策与行动沟通机制这三个层次提高透明度,加强...

银监会全力排查监管制度漏洞:多举措补监管短板

六是资本监管。银监会始终把资本作为防控银行风险的主要监管工具。针对部分银行业机构,如政策性银行及金融资产管理公司在资本监管方面长期存在的制度空白和约束力不强的问题,专门制定发布了针对这三类特定机构的监管制度。“补短板”的最后一项是强化信息披露,银监会重点强调提高透明度,加强市场约束,完善制度规定。例如,对...

银监会处罚广发银行违规担保案出资机构

银监会强调，这些机构的违规行为，性质恶劣，后果严重，只有依法严处，才能令其深刻吸取教训，并对行业和市场形成足够的警示作用。整治乱象防范风险国家金融与发展实验室银行研究中心主任曾刚表示，“广发银行违规担保案”属同业乱象的典型案件，涉及三类机构：案发机构、通道机构、出资机构，本次处罚的是出资机构。“...