男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑
作为这起阴谋中的关键一环,男子黄某利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利,谋取私利。9月9日,记者从上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦区检察院)获悉,9月4日,经该院提起公诉,黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。2024年2月4日,...
用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...
只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳编辑:张娟
...常州近7000平方米商业房产将拍卖,房东因涉黑犯罪被判刑18年
扬子晚报/紫牛新闻记者了解到,这处房产由该院在一起涉黑案件中查封,所有权人陈某华在该案中被判处有期徒刑十八年,并处没收个人全部财产。此次拍卖的起拍价定为3126.3万余元,需要注意的是,其中包含640多平方米的无证部分,法院提醒后续该部分可能应行政主管部门要求拆除。评估价8615万余元,包含部分无证面积此次拍卖...
知名女演员涉嫌逃税,检方要求判刑18个月+罚款近200万!
知名女演员涉嫌逃税,检方要求判刑18个月+罚款近200万!据参考消息援引法新社10月19日报道,法国国家金融检察院(PNF)19日要求对五度获得凯撒奖的女演员伊莎贝尔·阿佳妮判处18个月监禁,缓期执行,并罚款25万欧元(约合人民币193万元)。报道称,这名68岁的明星坚称自己是无辜的。阿佳妮涉嫌在2013年收受了一笔谎称是贷...
制售假冒品牌牙膏被判刑并从业禁止
#案件播报##制售假冒品牌牙膏被判刑并从业禁止#2020年4月至7月期间,被告人许某某雇佣他人(已判刑)制作、运输、销售假冒某品牌牙膏,非法获利18万余元。检察机关指控被告人许某某犯假冒注册商标罪,于2023年11月10日向广东省江门市江海区人民法院提起公诉。江海法院经审理后认为,许某某未经注册商标所有人许可,在...
员工“飞单”,企业买单?员工被判刑
2023年1月,宜兴市检察院以职务侵占罪对张某、孙某、吴某三人提起公诉,三被告人均认罪认罚(www.e993.com)2024年9月27日。日前,经开庭审理,法院同意检察机关量刑建议,以职务侵占罪判处张某、孙某、吴某有期徒刑三年三个月至有期徒刑六个月,并各处罚金八万元至二万元。目前,判决已生效。
美司法部门与币安纠葛一览:CZ离职、牢狱之灾、天价罚款
检察官表示币安已同意没收25.1亿美元的资产,以及同意对交易所处以近18.1亿美元的刑事罚款,交易所需在被判刑后15个月内支付。此外,赵长鹏在西雅图受审时对自己的指控表示认罪,并同意支付5000万美元的罚款。另一份文件显示,赵承认违反《银行保密法》,他的罚款将从他欠CFTC的罚款金额中扣除。
18人参与“跑分”洗钱获利237万余元
团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金,涉案金额达2亿余元。近日,经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉,法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月,并处罚金;其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等,适用缓刑,并处罚金。
涉案1.45亿 获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑
原标题:涉案1.45亿获利近50万重庆一洗钱团伙18人被判刑本报讯近日,重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪活动案件,以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益,帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱,涉案金额高达1.45亿元。
重庆一洗钱团伙18人被判刑
经调查,2021年3月至4月,该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达1.45亿元,团伙成员共计获利49.81万元。法院审理后认为,被告人许某某等八人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各...