中国团伙3年帮留学生换汇5亿,7人被判24年洗钱罪
犯罪团体洗钱活动被揭露,七人被判24年11个月在2020年2月至2023年6月这段时间里,一个犯罪团体通过洗钱活动非法转移了超过5500万英镑的资金。最近,法庭对这伙人进行了判决,8月19日,四名嫌疑人因洗钱罪分别被判刑;在此之前,6月14日,另外三名嫌疑人也已被判刑。所有七名被告合计需承担24年11个月的刑期。
重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)
备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。法院审理查明,晏大彬于2001年10月起担任巫山县交...
“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...
并处罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:入户抢劫的;在公共交通工具上抢劫的;抢劫银行或者其他金融机构的;多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的;冒充军警人员抢劫的;持枪抢劫的;抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
查一下贷款额度就背上了贷款 “借”2000元7天后需还3000元……
其余被告人被判处有期徒刑3年9个月至1年7个月不等,部分被告人被宣告缓刑。招联首席研究员董希淼表示,此类未经金融监管机构批准,以高利率、不透明收费、暴力催收等手段通过网络平台非法提供信贷服务的活动是典型的“黑网贷”行为。董希淼说:“这些无资质的黑网贷组织收费不透明、设置各类陷阱,在隐性突破法律红线的同...
新加坡150亿洗钱案新进展:再有3人刑满遣返,“大明总”被逐至日本
一转眼,洗钱案又有3人出狱了。根据新加坡移民局发布的消息,被判入狱14个月的苏姓大佬苏某金和苏某林在服完刑后,已经分别在5月25日和28日被驱逐出境,前往柬埔寨。而被判坐牢13月6周的“大明总”王某明,则在6月1日服完刑,并驱逐至日本,3人都被禁止入境新加坡。
30亿洗钱案两人刑满驱逐到柬埔寨,终身禁止入境新加坡
▲新加坡眼,点击卡片关注,加星标,以防失联两位涉及30亿新元洗钱案的被告苏文强和王宝森,在5月6日刑满获释,被驱逐到柬埔寨,且被禁止再次进入新加坡(www.e993.com)2024年9月27日。首位认罪的被告获释苏文强在上个月认罪后,被判监禁13个月。他的刑期从去年8月15日被捕的当天开始算起。因在狱中表现
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...
??英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿...
就在不久前,案件迎来了阶段性结果。当地时间5月24日,英国伦敦的一家法院作出量刑裁定,温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案
高薪诱惑1年内疯狂洗钱超20亿办案民警发现,犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中,全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中,数额特别巨大,这也引起了警方的注意。北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队办案人员卢楠:(经查)他(兑换者)的资金来源非常复杂,并不是单一来源,资金成分比较复杂,他与一般...
先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!
近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...