【举案明法】青岛李沧:洗钱?刑,太有判头了!
所谓洗钱就是将非法途径得来的钱通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其难以追踪监测,成为看似合法的钱。01案情概述图片来源网络2018年7月至2021年9月,被告人陈某的弟弟陈某1(已判决)未经国家金融监管机关批准,向社会不特定对象以虚拟货币投资理财为噱头非法集资3385.437934万元,向投资人兑付人民币2733.43063万元,...
中国团伙3年帮留学生换汇5亿,7人被判24年洗钱罪
犯罪团体洗钱活动被揭露,七人被判24年11个月在2020年2月至2023年6月这段时间里,一个犯罪团体通过洗钱活动非法转移了超过5500万英镑的资金。最近,法庭对这伙人进行了判决,8月19日,四名嫌疑人因洗钱罪分别被判刑;在此之前,6月14日,另外三名嫌疑人也已被判刑。所有七名被告合计需承担24年11个月的刑期。
“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...
并处罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:入户抢劫的;在公共交通工具上抢劫的;抢劫银行或者其他金融机构的;多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的;冒充军警人员抢劫的;持枪抢劫的;抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准,“虚拟资产...
对“自洗钱”行为定罪处罚,不但要考虑“自洗钱”行为是否构成犯罪,也要考虑数罪并罚所判处的刑罚是否符合罪责刑相适应,还要考虑洗钱刑事案件对刑法体系、司法实践造成的影响和效果。对于一些没有争议的“自洗钱”行为,比如,上游犯罪行为人通过地下钱庄以跨境转移资产的方式洗钱的,应依法数罪并罚;对于一些争议比较大的,...
新加坡30亿元洗钱案,又2人刑满后被驱逐至柬埔寨
据新加坡联合早报消息,30亿洗钱案又有3名被告服刑完毕,分别被驱逐出境并禁止入境,这三人是苏宝林、苏海金和王水明。被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁),在服刑完毕后,分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;而被判入狱13个月又六周的王水明(43岁)则在6月1日被驱逐至日本。
30亿洗钱案两人刑满驱逐到柬埔寨,终身禁止入境新加坡
两位涉及30亿新元洗钱案的被告苏文强和王宝森,在5月6日刑满获释,被驱逐到柬埔寨,且被禁止再次进入新加坡(www.e993.com)2024年9月27日。首位认罪的被告获释因在狱中表现良好,他于本月初刑满获释。他是这起洗钱案第一个认罪的被告。苏文强面对11项控状,承认其中2项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,剩下的九项控状交由法官判刑时...
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...
??英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿...
就在不久前,案件迎来了阶段性结果。当地时间5月24日,英国伦敦的一家法院作出量刑裁定,温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!
近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...
洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究
判处轻刑、缓刑的比例相当高,洗钱数额高达几千万的案件也有判处缓刑的情况,如某地判决的掩饰、隐瞒走私犯罪所得1296万余元,判处有期徒刑3年,缓刑4年;再如某地办理的掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得1亿余元,判处有期徒刑3年,缓刑5年。类似数额在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中,几乎不太可能判处缓刑。