涵艺又开团Doinb: 曾因偷税被查,家属落地被抓,还非法转移财产

偷税漏税、涉嫌非法转移财产，这些行为确实性质恶劣。然而，Doinb能够复播的事实表明，他所面临的问题并没有那么严重。若问题严重到足以被封杀，甚至可能面临牢狱之灾，那么这种情况早已经发生。关于某鱼直播平台的事件，虽然Doinb确实存在违规行为，但并非出自主观故意。在缴纳了相应罚款和保证金后，他已获准复播。涵艺如今...

存在转移财产迹象!上市公司香港籍股东证券账户被税务冻结

现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第（二）款规定，将《《税收保全措施决定书》（冻结存款适用）（岩税稽税保冻〔2024〕1号）、（岩税稽税保冻〔2024〕2号）公告送达。公告内容表示，鉴于两人（地址：香港特别行政区香港北角锦屏街鸿福大厦9T）存在转移财产迹象，根据《中华人民共和国...

转移财产,全身而退,许家印心腹居然跑了?

按照正常程序来说,他应该先申报,通过审批之后才能减持,但是他却选择了封锁消息,导致半个月之后消息才传到港交所,结果就瞬间引发了一片恐慌,股价也随之大跌。种种迹象,似乎都在为后续的金蝉脱壳做准备。而夏海钧在2022年3月参与的一次事项安排,更加证明了他转移财产的行为。当时,恒大134亿存款突然凭空消失,许久没...

外籍人士继承中国境内遗产,如何合规跨境转移(全流程指南)

继承财产的对外转移流程首先是继承人向外汇管理局提交申请。待申请获得批准后,将获得《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》。由于继承转移涉及资本项目外汇业务,申请人需到所在地外汇管理局的资本项目外汇业务窗口提交以下材料:1、书面申请并附《个人财产转移业务申请表》。注意事项:(1)书面申请应包括申请人基本...

怀化外汇服务加速度 便民利企有温度

一方面,一对一全程指导客户填写申请书和《个人财产转移业务申请表》,准备身份证明文件、收入来源证明等;另一方面,考虑到中德有7小时时差,工作人员加班加点,为吴女士审核资料、答疑解惑。9月18日,吴女士前来国家外汇管理局怀化市分局提交资料且在当天办结业务,实现移民客户办理业务“最多跑一次”的目标,为客户提供了...

郑爽国内已无财产可供执行,境外却有6个亿,投资人海外捉人?

随着调查的深入,一些不为人知的细节逐渐浮出水面(www.e993.com)2024年11月23日。原来,在郑爽面临税务问题和合同纠纷之前,她和家人就已经预见到了可能的风波,并开始悄悄转移资产。他们通过一系列复杂的金融操作,将大量资金转移到境外,以此规避可能的法律责任和处罚。这些资产被精心隐藏起来,以至于在国内的执行程序中无法被触及。

“技术性离婚”后许家印前妻向儿子追讨10亿,又被质疑变相转移财产

在恒大出险后出售股票套现,随后进行离婚操作的许家印夫妇,被外界认为是“技术性离婚”,并猜测此举是为了将财产转移至境外。公开资料显示,丁玉梅1957年1月出生于安徽濉溪县丁姜楼村,大学毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司上班,与同样分配至此的许家印相识,并于1983年结为夫妻。

杜国栋|境外财产能执行吗?

首先,需要调查债务人在境外的资产情况,这需要耗费一定的时间和精力。但在跨境债务催收的专业团队帮助下,你只需要花费不高的成本就可以做到。其次,需要在外国承认中国法院判决或仲裁裁决,这需要满足一定的法律程序和要求。跨境债务催收专业团队熟悉相关主要国家的诉讼程序,可以帮助解决这一难题。

人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究

具体而言,办理上述业务需要遵循以下流程:(一)非现金资产变现1.在依据继承权公证文书将资产转移到继承人名下后,可以通过正常的买卖流程变现。2.由于继承转移只能办理一次,因此需要将所有要转移到境外的资产全部变现。否则,剩下的资产将无法通过继承转移制度汇出,后续再汇出会受到购汇额度的限制。一次性申请后,...

“技术性离婚”后,许家印前妻又被质疑变相转移财产

“丁玉梅向次子追债背后,可能存在三种情况。一是家族成员之间的确定存在财产争议纠纷,诉诸法院。二是变相转移财产,利用法律诉讼的方式规避债权人的追债,或者进行财产的二次分配或转移等。三是,商业或家族战略,通过诉讼的方式来达成某种商业或财务上的目的。”北京金诉律师事务所主任王玉臣律师告诉记者。