“话费慢充”可能是帮人洗钱

6月11日,该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转钱时,直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户,在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价...

消费者:点击“充一百送一百”弹窗广告充话费 话费不到账商家也...

“现在的骗子真是无孔不入，充个话费都能被骗。”李先生告诉记者，他充值后发现话费一直未到账，在支付宝平台反映问题，但没有得到解决。他也查不到海口百并科技有限公司的电话，无法联系商家退款。9月中旬，李先生拨打海口12345热线反映相关情况。有关部门回复称：工作人员就相关情况进行核实，按商家公示地址未联系...

闲鱼充话费却引来民警,转转质检被质疑,二手电商陷信任危机

在派出所办案民警的核实下，戴先生将两笔话费以支付宝转账的形式退还给了受害人，他希望闲鱼平台能退还本人支付的260元，但至今未得到平台方解决。社交媒体上众多消费者发布被骗经历最初，闲鱼走的是C2C的个人卖家点对点的交易模式，交易基本完全建立在相互信任的基础上，但后来逐渐从C2C走向了C2C和B2C的混合模式，此种...

“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

简单说就是诈骗分子通过话费充值的过程,完成了诈骗赃款的“洗白”。步骤三:手机账号因涉案被封禁诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。警方提示1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、...

提个醒!预存话费“送大礼”!太原300多人被骗100多万…

预存话费“送大礼”!太原300多人被骗100多万…“充话费送手机、送平板电脑,费用还能分期返还。”遇到这样的“好事”,请保持冷静,这有可能是骗子的陷阱。8月21日,警方打掉一个以预存话费送大礼为噱头的诈骗团伙,经查明,全市受害人高达300余人。“要享受这些优惠活动,只需要预存话费……”前不久,太原市民王...

【小案件大道理】“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码(www.e993.com)2024年11月24日。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。警方提示1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。

起底电诈丨如何识破骗局?被骗了怎么办?最全“防诈秘籍”来了!收好...

最后一步,你需要尽快前往最近的派出所,进行现场报案。在这里,你要配合公安机关做好询问笔录,提供相关证据;在警方调取固定好电子证据后,对手机中的聊天语音、涉诈App、涉诈网址或短信进行删除。切记——一旦发现异常或感觉到不对劲,立刻停止给对方转账!

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...

揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?

洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,诈骗犯再在小商...

网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事

不过,在机主下单后,代充话费的卖家会发来一段提示,称“可能会收到骚扰电话,不要理会”“有薅羊毛的联系机主要钱”等,让“刷单”受害人误以为在电商平台下单“慢充”话费服务的机主是电信诈骗分子。看似简单而平常的话费充值交易,没想到与“洗钱”搭上关系。为了避免落入“洗钱”圈套,最好选择正规的话费充值...