工厂老板为发工资去银行取款百万被拒,“反诈”也不能失底线

把钱存进银行,只是让银行帮忙代管,钱的所有权可没变,还是自己的。所以,储户理所当然想取钱的时候就能取,不该受到什么限制。可这位老板到银行取钱时,却被银行给拒绝了。为啥呢?原来是因为电信诈骗太猖獗,银行要求得有警方“授权”,得开具同意取款的证明才行。在现实生活中,随着通信行业越来越发达,有那么一些...

银行卡借给他人电诈了,自己不知情,怎么办

###一、立即报警并收集证据**第一步**是立即向当地公安机关报案，说明您的情况：银行卡是如何被借用的，您对诈骗行为一无所知，以及您发现此事的时间点和方式。警方将会对此进行调查，并可能要求您提供相关证据，如与借卡人的聊天记录、转账记录、银行流水等。这些证据对于后续的法律程序至关重要。###二、联...

银行卡频繁转账被封卡,银行要求提供认识对方证据,男子暴怼银行

通过进一步了解，这种情况并非个案。近年来，不少银行客户都遇到过类似遭遇。银行以防范电信诈骗为由，对资金流动进行严格管控，这本无可厚非。但问题在于，当客户本人持有效证件前来解封时，银行仍坚持设置重重障碍，这种做法显然超出了合理范围。值得注意的是，银行内部也存在管理漏洞。近几年曝光的银行职员监守自盗案...

跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

营业主管当机立断,马上向支行行长汇报这一可疑情况,在行领导的同意下马上拨打报警电话,警方迅速赶到现场,了解情况后,将客户请到派出所进行调查。同时及时将情况像毕节市分行进行汇报,在市分行运管部的指导和警方的要求下,及时将客户账户进行了限制处理。经过调查发现:客户被诈骗人员诱骗参与洗钱,骗子以297万扶贫基金为诱...

女生被电信诈骗3万 对方得手后嘲讽称你个傻子

在此期间,对方不允许小雨挂断电话,称无法确认小雨是否真的犯罪,防止她与其他人串通。小雨的中国银行卡里有6000多元,是前几天舅妈刚刚给打进去的学费,另外支付宝账户里还有2000多元。小雨一边与刘队长通话,一边将所有钱集中到了这张银行卡内,总共8100多元。

...现金差一点被骗走——中信银行南京分行堵截一起新型网络电信诈骗

眼看劝说无果，柜员只能尽量拖延业务办理时间，还不断提醒吴女士不要将现金将给陌生人(www.e993.com)2024年11月23日。与此同时，银行工作人员与反诈中心警务人员实时联系，等待警方支援。吴女士取走现金不到5分钟，警方就锁定了吴女士的位置，警方很快就在附近的一个十字路口截住了她。经了解，吴女士几天前通过微信加到一个投资理财群，高额的...

作为银行内部人员,怎么看待男子取钱被拒还遭银行擅自查流水?

银行工作人员不给杨某取钱也好,擅自查询杨某近一年的银行流水也罢,肯定是在办理业务的过程中,发现了杨某的资金进出方面有些异常之处,或者是引起了系统后台的预警。为了避免杨某涉及到相关的电信诈骗案件,而主动采取了一定的措施。笔者可以确定一点的是,银行工作人员绝对不会没事找事做。要知道,银行网点柜员一天的...

...了”!有人工资卡被降到500元,有人“交房租都不够”!多家银行回应

但银行本身的内部管理和消费者权益保护工作还存在一些不足和问题,不同银行做法差异很大,个别银行忽视客户体验,片面强调落实反电信网络诈骗工作,采取过于严苛的账户管理措施,部分措施简单粗暴,给客户带来诸多不便,对较多客户造成“误伤”。他进一步指出,银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据,不能超过法律法规对客户...

闹大了!男子银行取钱被问用途,当场要注销卡,柜员回应惹争议

我妈是银行的,就因为多问的这句话,帮助一个奶奶避免了电诈,那个奶奶当时言辞闪烁,我妈觉得不对劲就找理由把奶奶的时间拖延住了。奶奶一辈子的积蓄就那几万。其实只要如实回答就行了,没必要这么大的戾气。我觉得每个客户都问也挺累吧!最近电信诈骗太多了,有的老人取钱被骗走血汗钱。这是他们那里的规定,别为...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

另外,2021年3月1日,被告人刘汪林明知“苏某”等人有可能用其提供的银行卡进行违法犯罪活动,为免除自身责任让“苏某”写了一份“证明”,该证明中“苏某”承诺:不会用刘汪林的银行卡、身份证、驾驶证做违法的事情,如有发生一切后果由本人承担。后经涉案电信诈骗被害人报警,天津市公安局南开分局民警于2021年5月...