方宏进涉嫌诈骗案被告变原告 将上诉追讨382万

据悉,被捕原因是方宏进涉嫌诈骗隆尧县华龙面业有限公司120万元。不过,在归还了120万元后,方宏进于10月14日被警方释放。10月21日,方宏进发表声明,就经济纠纷进行回应。11月23日,其律师莫少平先生表示,将起诉该公司并追讨追讨包括252万广告费在内的共计382万元钱款……[个人声明][事件起因][方宏进简介][滚动新闻][<...

南昌一公职人员及家人拥149套房涉嫌集资诈骗 警方介入调查

中新社南昌11月3日电(记者王剑)江西省南昌市检察院3日下午对外通报证实,该院职工徐林保及其家人名下在南昌房产共计149套(间),购买时价格总计1.1亿余元(人民币,下同)。因涉嫌集资诈骗,警方目前已介入调查。连日来,徐林保因被网帖曝光“坐拥数套房”且涉经济纠纷一事受到舆论广泛关注。网民戏称其为南昌版“...

投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

林道钦认为，自己涉及的是经济纠纷，不应将民事案件刑事化。其家人表示，林道钦家底殷实，没必要因180万元去诈骗；当年项目进展不顺，对方提出远超180万元的赔偿，才导致此事发展至今。本案被害人潘某某在接受红星新闻记者采访时表示，林道钦曾提出过给他300万元，但没兑现。他曾通过中间人向林道钦提出给予270万元、25...

收藏品价值天价?莫信!北京警方打掉21个“套路鉴”诈骗犯罪团伙

案发后,事主多因公司搪塞合同正规而自认吃亏,或因公司退款而不再追究,少数事主因不认同鉴定结果以合同纠纷、经济纠纷等缘由报案,使得相关警情被认定为民事纠纷。同时,涉案公司通常隐藏在古玩市场周边写字楼内,让普通收藏爱好者难以甄别。此类案件涉案公司通过向事主虚构后期买家和拍卖服务、无视藏品真伪恶意夸大藏品价格...

涉嫌诈骗220万被刑拘:到底是诈骗犯罪还是经济纠纷?

理由很简单：本案涉嫌诈骗数额220万元，根据《北京市常见犯罪的量刑指导意见》，该数额可能量刑大约14年左右，即使有退赃、退赔情节，减少刑期2年，仍然没有多大意义。而本案根据王律师的分析，关键点在于定性上，到底是诈骗还是民间经济纠纷。如果是民间经济纠纷，那么公权力就不应该介入，当事人应该被释放。通过王律师...

95万!大荔一公司涉嫌诈骗...

6月28日,经大荔法院第十三次审判委员会研究讨论,参考《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定,认为被告公司的行为可能涉嫌刑事犯罪,决定向县公安局移送案件线索及涉案材料(www.e993.com)2024年11月23日。7月10日,县公安局作出了立案决定书,对大荔县辰阳教育科技有限公司以涉嫌诈骗罪进行立案侦查。

赵某涉嫌合同诈骗罪一案一审辩护词

第四,本案钱某等人与赵某除上述涉案项目之外,存在其他投资上(主要体现为有限合伙方式)的债权债务关系;同时结合在案相关证据,应认定汪伟光等人与赵某上述涉案项目属于经济纠纷,不应以合同诈骗罪进行追诉。辩护人详细辩护意见及理由如下:一、本案中赵某在被控的五个股权代持等项目中,没有实施虚构事实、隐瞒真相的...

成功案例 | 骗租车辆抵押销赃涉嫌诈骗罪,车辆价值80万可能坐牢...

叶斌律师成功办理一起诈骗案,当事人高某涉嫌骗租车辆抵押销赃,最初车辆价值认定为80万元,经过律师多次努力,车辆价值降低至38万余元。高某家属委托叶斌律师介入辩护,律师从车辆价值、犯罪地位、自首情节、退赔谅解等方面积极辩护,最终法院采纳律师意见,对高某宣告缓刑。

联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

此次笔录共两份,一份针对孔刚合同诈骗案的笔录,一份为孔刚操纵证券市场的笔录,均签字按手印,但没有写日期,将笔录地点写为“联创股份办公室”。此后,联创股份副董事长邵秀英在蔡衍杰的安排下,去往淄博市公安局张店分局报案。高胜宁没有意料到,运作当地警方以刑事手法介入公司控制权争夺的民事纠纷的发展,远远超过他...

法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云

2023年4月7日,王绍珉被第二次取保候审。当年6月,海口市检察院以涉嫌“诈骗罪、职务侵占罪”将王绍珉起诉至海口市中院。这是王绍珉第三次被提起公诉。当年7月22日,王绍珉被逮捕。是退股纠纷还是诈骗?2024年2月至5月,此案已开过两次庭。8月5日,此案在海口市中院第三次开庭。黄雁参加了旁听,她称未在法庭见...