百吨假黄金诈骗250亿,无期;前华融总经理受贿11亿,死刑

2020年6月,上海黄金交易所取消金凰珠宝会员资格。同月,金凰珠宝也被迫从美国纳斯达克股票市场退市。白天辉受贿11亿被判死刑就在百吨假黄金诈骗案宣布的同日,另一起案件的宣判也引发了金融圈不小的轰动。5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融原总经理白天辉受贿一案,对被告人白天辉以受贿罪判处死刑...

金凰珠宝用80吨假黄金换回金融机构200亿贷款,打了谁的脸?

最近，一起以假黄金作抵押的巨额诈骗案在金融圈掀起轩然大波，武汉金凰珠宝公司以假黄金作抵押，骗取了200亿银行贷款，而金融机构竟然未意识到抵押品为假，导致金凰珠宝暴雷，实控人被判无期，金融机构却未受到任何惩罚，这一惊天案件让人不禁感叹金融监管的漏洞已经彻底暴露。金凰珠宝抵押假黄金骗200亿金凰珠宝作为...

贷款中介巨头“中企企祥”覆灭记:行业“黄埔军校”的陨落与反思

春寒料峭，三月的苏州，却迎来了一场金融风暴。昔日风光无限的贷款中介巨头“中企企祥”，在警方雷霆一击下，瞬间土崩瓦解，成为业界的警示与反思。此次事件不仅震惊了当地金融圈，更引发了社会对贷款中介行业乱象的广泛关注。据悉，上海警方以涉嫌诈骗罪的名义，跨省查封了苏州两家及无锡一家与中企企祥相关的贷款中介...

什么“弥天大祸”?三名国有银行员工被终身禁业

近日,金融监管总局官网显示,天津监管局连开了三张罚单,有两家国有银行的三名员工,被禁止终身从事银行业工作。我看了一下处罚书,三名银行员工,身份都是客户经理,此前分别因违法放贷罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪被刑拘并判刑。案例一:一名银行员工与9名客户勾结,通过伪造、编造虚假的贷款材料,违规放贷758万元...

涉案金额2674亿,神秘富豪引爆金融地震,英国法庭进行时

根据9月3日彭博社的报道：标题是《中国嫌疑人涉377亿美元贷款诈骗，正面临英国调查》。新闻显示，英国法院于8月30日驳回了一对中国夫妇要求取消一项针对他们个人信息披露的披露令的申请。请注意，在这起开庭当中，开庭的原因是NCA英国国家犯罪局，也就是英国的FBI法庭申请了信息披露令，要求中国夫妇披露他们名下直接或...

惊动金融圈!“80后”银行女员工诈骗2600多万,判了

近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,一位“80后”银行女员工,通过谎称有“内部投资项目”,5年时间多次实施诈骗,21人“上钩”合计被骗两千多万(www.e993.com)2024年11月24日。最终经审查,该女员工因犯诈骗罪,被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币50万元整。以高额返利为诱饵...

谁能制服“天下第一诈骗犯”?

结果,靠“两个萝卜章”就能杀翻金融圈,骗到300亿,让京东成为“背锅侠”的女狠人,最终还是被“大A”给收拾了。从此之后,全国老百姓都见识到了,“玩诈骗的,犯大A者,虽远必诛!”注:以上文章内容仅代表作者本人观点,与商业洞察无关。如因作品内容存在侵权等问题,请及时与商业洞察联系。

“缅北”流传金融圈的背后

1.金融圈流传的“缅北”一词引起了广泛关注,比喻了金融圈的艰辛和不确定性。2.电影《孤注一掷》揭示了缅甸北部的电信诈骗团伙的暴力行为,让人心酸。3.银行业的骚扰电话和缅北的诈骗电话频繁,让人困扰。4.房地产业也是准金融行业,曾经的海景房电话骚扰如今已不再。

检察机关惩治养老诈骗违法犯罪典型案例(第二批)

在本案办理后,检察机关以本案事实为基础,改编拍摄了打击防范养老诈骗微电影《分生》,网络点击率近百万。典型意义当前,我国社会老龄化和互联网产业的高速发展,金融市场的不断创新,“银发族”与“互联网”“金融圈”的交集不断扩大。不法分子利用老年人网络风险意识不高、互联网运用不熟练等特点,专门针对老年...

京东反击诺亚滥诉,“群演”诈骗闺蜜34亿谁赔?

按捺良久后,京东选择强硬回击,震动金融圈的300亿“罗静诈骗案”再起波澜。多年以前,罗静及旗下的“承兴系”曾利用与京东、苏宁开展采购业务的背景,从数家金融机构处骗取融资超300亿元。其中诺亚财富旗下歌斐资产损失最为惨重,达34亿余元。2022年,罗静被判无期,但“承兴系”的钱还没还上,歌斐资产遂开始起诉索赔...