如何确定银行卡是网赌专案冻结?

冻结机构及原因:向银行了解实施冻结的具体机关,若为治安大队等公安机关部门,且结合自身有过网络赌博相关行为,有可能是网赌专案冻结。自身行为及交易背景方面交易历史:回顾自己是否有过网络赌博行为,包括在网络赌博平台上进行充值、提现、下注等操作,如果有过此类行为,银行卡被冻结大概率是因网赌专案。资金流向:检...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有什么异常,你告诉我我的流水哪里有异常,如果他拿出来流水单让你解释流水,那他就是违法的。有的时候网点的行长,风控经理是很...

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破近日,四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。日前,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

预案:涉赌类专案组是冻结你整个提现流水清单,也就是说你这张卡绑定到平台,提现了多少钱就是涉案金额,他们很多时候会给你发通告,也就是说让你多久多久时间去异地解释说明流水情况,这个通告里面有详细的承办机构和2个警官的名字和电话,但是这个电话基本都是通话中,因为一下冻结几千上万张卡片,所有人都在打这个电话。

湖南女子沉迷网赌,丈夫拿326张银行流水询问,妻子吓到精神失常

妻子沉迷网赌输光家产,丈夫一怒之下去银行查流水,岂料竟打印出326张流水单,摞在一起比一本书都厚!这件事发生在2020年,湖南男子刘茂最近很崩溃,明明他在外拼命打工赚钱,家中日子却越过越差,经常是揭不开锅。直到妻子王秀秀四处借钱,刘茂才发觉了事情的不对劲。妻子的银行流水多达326页,大的支出有3000块钱,最...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣罚(www.e993.com)2024年11月24日。为何现在在银行取现金、办银行卡要被询问用途?你可能不知道原因,但你一定知道日前缅北发生的事,且白所成等10名缅北电信网络诈骗头目被移交给中国时,引起了全网热议。近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被罚了7000元,原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被...

一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数...

据王某交代,赌博群的筹码是一种叫“佑见币”的虚拟货币,与人民币的兑换比例为1:1,新人玩家要先和金主兑换“佑见币”才能参赌,当玩家不玩了,还要向金主提现,过程中会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌银行卡,以卡找钱,以钱找人。

主要针对中国赌客 涉案流水超7255亿 特大跨境网络赌博案告破

他们主要通过在网上开设真人视频赌场,吸引中国国内人员进行网络赌博,仅中国籍的代理人员就有近5万余人,合计注册会员近100万人,流水资金超过7255亿元。德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万元。通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。这些...

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

“很抱歉,大额取现询问用途是我们的规定,请您理解。”柜员有些无奈地解释道。“我说了,你就会信吗?”小德有些哭笑不得。这样的情景,每天都在银行上演。“要是问用途,就说去隔壁银行存,送我一桶油。”“亲们,被银行问取款用途怎么回答?看这一篇帖子就够了。”网络上不乏对这类现象的调侃和攻略。更有甚者...