四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

六、过去12个月内至披露日,包含本次交易,公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为11,221.88万元(包含公司已履行过董事会审议的关联交易),超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,按照规定,此议案需提交公司股东大会审议。七、独立董事意见独立董事于11月19日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议审议本次关...

浙江正特: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

6、会议的股权登记日:2024年11月26日(星期二)7、出席对象:(1)截至2024年11月26日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。(2)公司董事、监事和高级...

浙江正特股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为httpwltpinfo)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托...

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:一、2024年前三季度利润分配预案基本情况(一)利润分配预案的具体内容公司...

潍柴重机股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告

三、股东大会会议登记等事项本次股东大会现场会议的登记方法(一)登记手续1.法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;2.自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手...

浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

公司决定于2024年12月2日14:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会,审议需股东大会审议的相关议案,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式(www.e993.com)2024年11月23日。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(cninfo)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟回购注销股份并减少注册...

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司第五届董事会3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年11月20日召开的第五届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案,本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

维信诺科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》...

...锦州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

会议主要议程包括审议《关于选举董事的议案》提名纪国良先生为第十一届董事会董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止纪国良先生还将担任董事会审计委员会委员纪国良先生简历如下:纪国良男1979年12月生工程硕士历任大连港股份有限公司业务部副部长大连港投融资控股集团有限公司总...

证券日报 - 广东海大集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会会议决定召开本次股东大会。(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集...