邮储银行都匀市开发区支行堵截20万元柜面可疑转账

近日,邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账,得到当地反诈中心认可。“我侄子通过他行为我转账20万元,急着用于归还工商银行贷款,请立即帮我转一下账。”当天上午,客户邹某神情紧张地来到该行营业柜台。当班柜员在履行大额转账核实要求后,发现该客户近期交易流水较小,在向其核实转款...

农业银行沈阳于洪支行发布说明,回应网传“转账5000元需提供证明...

刘女士在视频中讲述了需要进行房租转账,农行沈阳于洪支行对其进行了转账限制,并在需要办理转出其丈夫转入的5000元资金等业务时,该网点表示需要进一步核实。11月29日傍晚,农行沈阳于洪支行发布情况说明称,“经核实,11月8日,我行在协助客户办理相关业务时,发现该客户银行卡命中模型,系统自动将银行卡转账限额下调。为确保...

建行大同南环路支行解决转账难题 客户赠送锦旗

近日,在建行大同南环路支行网点,一位客户急匆匆来到大厅,着急办理转账业务。但是,这位客户的转账金额超出了智慧柜员机的额度,柜台也有多人在排队等候办理业务。此时的客户心急如焚,因为这笔转账至关重要,必须在下午两点前完成。这时,在值客户经理张颖超见状立即上前询问情况,在了解了客户的需求后,她谨慎地询问客户是否...

跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

11月05日16点40分许,一位73岁高龄的男性客户来到七星关区支行网点2号窗口,提出要办理25万元的跨行转账业务,要把储蓄卡里的钱转至农行卡。就在办理业务之时,系统弹出预警,提示客户存在异常的快进快出情况。经办柜员不敢有丝毫懈怠,迅速向营业主管汇报。主管在仔细查看客户明细后,发现这笔25万元是当天上午才刚转入...

民生银行深圳分行堵截可疑转账获公安部门表扬信

深圳新闻网2024年11月15日讯(记者汤莎通讯员谢昕瑞)近日,民生银行深圳分行收到深圳市公安局龙华分局民治派出所发来的一封表扬信,感谢该行龙华支行充分发挥识别客户风险的专业能力和敬业精神,积极利用警银联动机制,多渠道强化账户风险核查,高效主动处理舆情苗头,用实际行动践行金融机构防范电信网络诈骗工作的主体责任...

农行上海松江广富林路支行:慧眼识破虚假投资 守护老年客户“钱袋...

日前下午,客户刘某携其丈夫和孙子至农行上海松江广富林路支行要求转账(www.e993.com)2024年12月20日。大堂经理在接待的过程中,询问客户转账金额和用途,客户表示要转账493000元,用途为投资款,大堂经理见客户为老年人转账金额较大且用途为投资,当即察觉情况异常。在大堂经理的再三询问下,客户出示微信聊天记录,对方向其发送了内容为“百日超越、荣耀...

止损49万元!邮储银行七星关区支行识别网络诈骗

11月8日，邮储银行七星关区支行收到了毕节市公安局七星关区分局洪山派出所表扬信。事情的缘由是，11月5日，一位73岁高龄的客户来到邮储银行七星关区支行网点2号窗口，提出要办理25万元的跨行转账业务。就在办理业务时，该行系统弹出预警，提示客户存在异常的快进快出情况。经办柜员不敢有丝毫懈怠，迅速向营业主管...

开户支行填不对?小心!工资到账、汇款、贷款全受影响!

那么,开户支行到底应该怎么填呢?最准确的方法是查看你的银行卡或存折,上面通常会印有开户支行的名称。如果没有实体卡或存折,也可以通过以下几种方式查询:登录手机银行或网上银行:在“我的账户”或类似的菜单中,可以找到你的账户详细信息,包括开户支行。

中国银行两家支行分别被罚5万元:因未按规定加强非柜面转账管理

9月4日消息,中国人民银行滨州市分行正式发布了关于两家中国银行(5.180,-0.02,-0.38%)支行违规行为的行政处罚信息公示。公告指出,中国银行股份有限公司滨州胜滨支行及中国银行股份有限公司博兴支行,均因未严格遵守非柜面转账业务管理的相关规定,被当地人民银行处以严厉的经济处罚。

#中国银行为防诈骗限制储户取款#登上热搜,支行回应:网传信息与...

据公开报道,有网友在中国银行惠州博罗园洲支行办理取款业务,想将朋友转账的10万元取出时,却限额只能取3000元。该网友表示,工作人员询问了资金来源,并要求提供转账人身份证明,最终在该网友出示了转账记录及朋友的身份证原件后,才将钱取出。对于此事,中国银行惠州博罗园洲支行网点工作人员回应称,网传信息与事实不符。