因“贴现资金回流出票人”等,交通银行吉林省分行被罚240万元

福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则行政处罚决定罚款240万元作出处罚决定的机关名称国家金融监督管理总局吉林监管局作出处罚决定的...

江西企业合规律师:接收票据后,还能否依据基础法律关系主张权利

其二,《票据法》第六十一条规定的票据追索权是“可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权”,是使得持票人享有向背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权的权利,而非限制持票人只能通过票据追索权主张权利,该条规定并不排斥持票人依据基础法律关系或原因行为主张权利。因此,商业承兑汇票只是支付工程...

支票大写日期怎么写30日,怎样正确书写支票大写日期:以'30日'为例

支票大写日期的出票写法依据不同和地区的未按规定会有所不同。我将以中国为例,为您详细解释支票大写日期的写法。在中国,支票大写日期一般分为年、月和日三个部分。下面是具体的写法:1.年份的写法:在支票的日期栏中,写明当前的要加年份,以阿拉数字表示。例如,假如是2022年,就写作“2022年”。2.月份的...

2023年度上海法院金融商事审判十大案例发布

出票人丙上市公司是以债转股方式进行破产重整,根据重整计划的规定,原告债权清偿比例为100%。但因重整计划并未明确抵债股价的计算依据,亦未经专业评估机构评估,故应认定在完成债转股后,出票人不再向原告承担清偿责任,原告债权相对于出票人消灭,但相对于其他前手,债权仅在已实际清偿的范围内消灭,原告仍可就重整程序中未...

自然人代开被税局要求自查?2024年起,一定要这样开发票及申报!

依据:《国家税务总局关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第62号)通知内容:经系统查询,你2021年度存在前台代开发票未自行申报劳务报酬所得、经营所得或其他所得情形,依据《国家税务总局关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第62号)第一条规定:需要办理汇...

中国海诚工程科技股份有限公司

三、关联交易主要内容(一)定价政策和定价依据公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则,参考市场价格协商确定交易价格,按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项(www.e993.com)2024年11月24日。(二)关联交易协议签署情况...

云南煤业能源股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分内部管理...

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。二、公司部分内部管理制度的修订情况为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保证公司独立董事相关制度条款符合监管部门要求,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,...

OSS研究 | 大型群众性活动安全管理与风险评估规范解析

安保资源是指为了维护大型活动的现场秩序和安全,活动主办方为了预防突发事件的发生而配置的人防、物防、技防的资源。本标准明确了安保资源构成、安保资源配置方式、安保人员管理制度等内容,提出了有关技术要求。三、浙江省大型群众性活动的安全等级措施根据《浙江省大型群众性活动安全等级管理工作规范(试行)》,本省行政...

案说证据法|鉴定资料为复印件,能否作定案依据?

对2015年7月1日之前的承兑汇票贴息依据A公司所提供的有效依据予以计取,2015年7月1日(含)之后承兑汇票贴息费用不予计取”,会议纪要有双方当事人的签字,现双方当事人对该会议纪要的真实性均予以认可,应视为当事人对承兑汇票贴现损失的问题达成了新的一致意见,故应当按照会议纪要载明的内容予以计算承兑汇票贴现损失...

董事长疑遭诈骗 仁智股份预亏扩大十倍!中间商说指控没有依据

最近,仁智股份董事长“违规出票”事件引起关注,并引起一连串连锁反应。公司部分银行账号被查、业绩亏损幅度扩大十倍、董事怒投弃权票。目前,仁智股份称是董事长及助理的违规行为,而且是被“合谋骗取”。但事件的核心中经公司人员却称“这是没有依据的指控”,并表示“牵涉东西比较多”。证券时报·e公司记者抽丝剥茧...