华为内控体系有哪些工具?

1-1华为内控目标——促经营价值体系1-2华为内控目标——防腐败价值体系1-3华为内控目标“促经营”与“防腐败”的关系2.华为内控责任体系——组织责任体系(2面)2-1华为基于组织架构责任体系与内控的关系诠释3.华为内控流程体系——流程体系建设(2面)3-1华为流程建设与内控的关系诠释4.华为...

企业合规管理体系建设实务——“6+N”体系建设方法

从合规制度建设的具体内容来看,则包括合规组织制度、合规管理规划制度、合规风险识别制度(含业务领域、识别方法、信息来源等)、合规风险分析测评制度、合规培训宣传制度、合规管理运行保障制度(含合规考核评估、合规举报、合规调查、合规问责、合规整改等)六个方面内容。从分级分类的合规制度建设上,又可将制度体系...

X集团:基于“中台架构”的司库体系与现代化战略型财务共享

在风险管控方面,依托中台架构的智慧财务体系围绕司库管控与运营模式,从风险识别、风险评估、风险应对等方面建立风险动态防控机制,建立完整的风险管理闭环,如无立项不支付等,高效地管理和监控企业整体的现金流,通过充分关联并利用数据信息分析预判资金流,提前做好风险防范,应对现金流的不确定性,控制资金流动性风险。此外,集...

华为”一点两面三三制“的内控体系

1-1华为内控目标——促经营价值体系1-2华为内控目标——防腐败价值体系1-3华为内控目标“促经营”与“防腐败”的关系2.华为内控责任体系——组织责任体系(2面)2-1华为基于组织架构责任体系与内控的关系诠释3.华为内控流程体系——流程体系建设(2面)3-1华为流程建设与内控的关系诠释4.华为...

六大国有银行组织架构概览

将子公司纳入集团并表管理体系和全面风险管理与内部控制体系。各子公司在集团整体政策框架下,结合所在地监管要求和自身经营情况,制定自身风险偏好和限额,建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,完善具体风险管理政策、制度和实施细则。总行部门:1、“长三角一体化管理总部”调整为“投资银行部/长三角一体化...

...公司具备自动化设备和过程装备互为支撑的系统集成产品架构和...

问:2.公司在核工业方面有什么技术优势答:公司掌握核工业相关技术领域特殊环境下自动化设备设计关键技术,重点攻克了远程检维修技术等核工业关键技术,具备自动化设备和过程装备互为支撑的系统集成产品架构和完整的核工业箱室内自动化设备解决方案技术能力,为快速开展围绕特种行业、特种环境及特种应用的机器人核心技术研发奠...

“纯粹靠你们孵小鸡,肯定不行”,任正非要求华为内控要“穿美国鞋...

华为的内控体系建设借用了美国COSO整体框架以及IBM的内容实践,华为内部称之为“要穿美国鞋,不打补丁”。华为内控的纲领是“促经营、防腐败”,华为认为内控需要实现点、线、面的覆盖,即:审计是司法部队,关注“点”的问题,通过对个案的处理建立威慑力量(不敢);财务监控无处不在,关注“线”的问题,与业务一同实现端...

华为内控老兵总结了一个“三管一会”

回顾这些年内控的发展,从内控工具推行到内控体系建设,从财报内控到全面建设基本满意,从流程遵从到风险管控,从内控1.0到风控2.0,我有幸参与其中;从机关到区域,从海外最大代表处到海外最大地区部,从运营商业务到消费者业务,再到参与终端BG风控数字化的建设,我也倍感压力。

华为如何针对流程做内控?

(1)华为内控体系建设的历史(2)华为内控体系建设的内容、方法能力篇:(1)如何建立集团/企业内控组织架构(2)如何建立集团/企业内控组织责任体系(3)如何将内控诉求融入流程体系(4)如何执行流程内控(5)如何使用内控工具综合篇:(1)如何让企业内控例行化运作,不断提高和优化...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

企业合规师培养培训及能力考核的主要内容包括企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容等四部分。考核验证时,企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容占比分别为20%、25%、25%、30%。