一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

具体而言，当前的非法集资犯罪，包含了以下七个罪名：（1）非法吸收公众存款罪（2）集资诈骗罪（3）欺诈发行股票、债券罪（4）擅自发行股票、债券罪（5）组织、领导传销活动罪（6）非法经营罪（7）擅自设立金融机构罪。擅自作为型非法集资犯罪比较好理解，就是未经批准，未取得从事金融业活动的资质，以资金周转、...

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者：“针对这类案件，我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的，压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话，那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

三、如何区分刑事诈骗和民事欺诈?刑事诈骗和民事欺诈都存在虚构事实、隐瞒真相的骗行为,但这并不意味着有欺骗成分的就一定构成刑事诈骗(www.e993.com)2024年11月23日。在司法实践中,两者极易混淆,如何准确区分两者的界限成为一大难点。司法实践中,一般从欺骗内容、欺骗程度和欺骗结果三个方面予以界分。

集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分,“集资”和“诈骗”,“集资”是指非法集资,“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段,主观上有非法占有目的。正文:根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

“金融茶”突然“爆雷”,未兑付规模或超百亿元,律师:涉嫌集资诈骗...

因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的,压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次提示风险...