陕煤供应链: 全面升级风险管理体系,筑牢企业安全防护网

今年,以新疆、内蒙古两家公司为试点推行“大风控”体制机制,整合了业务风控、物管和法务三重职能,加快业务权、物权、财权的“三权分立”,最大程度避免风控盲区,构建起覆盖事前调查审批、事中执行监督到事后复盘救济的全流程管控体系。通过细化岗位职责、实施区域化精细管理,从合同、单据、票据、资金、货权、物权等多个...

宁夏银川:“精”打细算 以财务管理赋能企业高质量发展

年初,以“企业管理提质年”活动为契机,紧盯资源配置更加优化、财务管控更加精准、投入产出更加高效、风险防范更加有力的目标要求,扎实开展财务领域的标准流程大排查工作。“审批流程繁琐,审核管控点不能与风险管控点有机契合,这是现有内部控制流程失效的主要症结。”一场“头脑风暴会”上,财务骨干们热烈地讨论着管理流...

甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系

特别是在内控管理方面,制定了《内控手册》《全面风险与内部控制管理办法》《内部控制评价管理办法》三项基本管理制度及管理手册,初步建立内控体系框架,贯穿企业经济活动的决策、执行和监督各方面全过程。注重规范整合。根据国有企业现代公司治理要求,由法律事务部牵头全面梳理现行制度,及时开展制度废改立工作,加强制度建设的...

152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)

梳理流程、完善制度主要围绕风险评估和控制活动展开风险五要素仅围绕风险评估和控制活动展开不符合全面性原则的要求。82内部控制的制定,可以回避和避免一切风险存在风险-作用有效内部控制的制定和执行可以有效的控制风险,但是并不能够回避和避免一切风险83确保公司经营管理过程不存在任何风险风险-作...

ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司被ST后,管理层有什么改进计划吗?具体进展如何?ST百利(603959.SH)5月21日在投资者互动平台表示,公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。

企业制度体系建设“五步法”

企业制度纵向分层示意图02#第二步对现有制度进行系统评估完成企业制度体系框架构建之后,需要将新构建的制度体系框架与现有制度进行对照分析,梳理缺失的制度和应废止的制度;并对现有制度进行评估,梳理需要修订完善的制度(www.e993.com)2024年11月23日。现有制度可以从以下几个维度着手进行系统评估:管理目标是否明确?管理内容是否完整?制度结构是否...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

第一,建立分层分级的流程架构,帮助企业提升整体价值链管理能力,并通过流程架构将跨部门割裂、零散的流程集成、串接成为一体化流程管理体系:第二,通过端到端流程梳理与优化,建立高质量流程梳理能力,进而提升企业标准化、科学化、规范化管理水平:第三,通过端到端流程梳理与优化,为公司从质量、成本、效率、客户满意度...

企业合规师(高级)全国统考项目,回顾流程,总结节点,记录感悟

四、明确考试安排，熟悉考试流程。3月30日，终于迎来企业合规师全国统考的日子；全国31个省、市、自治区一共有37个考区（点）同步开考，想象那场面，蔚为壮观。本次开考，上午9：00-12：00，为期三个小时，必须本人携带两证（身份证和准考证）入场；全部采用闭卷、计算机化考试方式，要求考生经严格检查后进入...

四川省成都市国资委以内控合规管理护航企业高质量发展

二是注重内外联动。创新工作模式,以“内部全员+外部专家”形式,精准化搭建企业内控体系,针对各下属公司不同主业类型,选聘行业专家提供业务风险防范指导,制定兼顾合规和效率的内控体系;强化全员参与,推动员工深度参与岗位风险分析、流程梳理和业务制度拟定。三是注重专业支撑。配备专职人员,不断充实内控力量,截至目前,设置...

中央纪委国家监委网站:紧盯国资监管责任落实,推动全面梳理存量...

句容市纪委监委第五纪检监察室副主任潘雄伟分析,现实中,资产量大而底数不清、存量分散而效益不高、流程复杂而内控不严、监督多元而联动不足,都可能让国有资产闲置。日常监督和巡察发现,个别单位国有资产管理意识淡薄,存在重资金、轻资产,重数量、轻效益的倾向。