六旬妇会员卡充值十万难追,冠领律师巧助调解,证据收集是关键

虽立案成功，但法庭梳理案件后认为，该案涉及到非法集资，可能需要移送公安机关处理。为了避免案件转为刑事案件后，因审查时间拉长而导致还款时间延后的情况发生，冠领律师决定再次联系白云公司，以期尽快以民事诉讼了结此事。沟通过程中，冠领律师向白云公司释法明理，讲明了案件潜在的刑事风险，并表示若白云公司资金周转困...

超市会员卡可以赚钱?小心非法集资!

然而一些不法分子通过充钱送积分的方式诱骗顾客办理会员储值卡,看似诱人的送分返利背后,实际是集资诈骗的陷阱。此类非法集资活动所宣传的会员制消费表面上看是一种促销,实际上把重点放在了高额返利上,不法分子往往以高额回报为诱饵来骗取消费者投入资金。非法吸储的目的是让消费者充会员卡,充完之后会返还一定的现...

又一知名连锁餐饮品牌暴雷:老板跑路、员工欠薪、充值卡失效

员工表示,充值卡只能抵扣每次餐费的30%,客人就餐花费1000元,充值卡只能抵扣其中300元,剩余的700元需要消费者另行支付。宝燕壹号(天山店)工作人员则向劳动报记者表示,自1个月以前,该店就已处于“自主经营”模式。消费者在其它门店办的充值会员卡,不能在该门店使用,而在该门店所办理的充值会员卡可正常使用。2024...

关于预充值预付费领域涉嫌非法集资的风险提示

个别不法分子甚至假借办理预付卡或预付消费的名义,进行非法集资活动。请看一个以预充值办卡名义涉嫌非法集资的真实案例。案例回顾贺女士在一家餐饮公司办了一张500元卡,之后,业务员告诉贺女士,该公司推出充1千赠送1千的优惠活动,充值1千元,公司还会赠送1千元,贺女士考虑后又购买了1千元的卡。没过多久,贺女...

高度警惕!这四种养老领域非法集资陷阱

据调查，养老领域的非法集资主要表现形式包括四种：01以提供“养老服务”为名非法集资一些机构明显超过床位供给能力承诺服务，以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义，以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。案例2006年11月至2013年底期间，被告人张志及、张...

请注意,这四种养老形式可能涉嫌非法集资

据调查，养老领域的非法集资主要表现形式包括四种：1以提供“养老服务”为名非法集资一些机构明显超过床位供给能力承诺服务，以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义，以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资(www.e993.com)2024年11月24日。2以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着...

揭开旅游面具,盘点非法集资套路

充值会员卡奖励旅游是非法集资收取资金和发放返利的方式之一,有的是直接收取现金投资款并给予现金返利,有的是以会员费、充值款、保证金、预付款等作为投资款,以旅游产品、保健品或其他物品、服务作为返利。高额返利是非法集资的特征之一,非法集资人员通常承诺各种形式的超高利益回报,中国人民银行党委书记、中国银行保险监...

...分公司“以案说险”--守护“夕阳红”,警惕养老领域非法集资

一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。以投资”养老项目“为名一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权...

充值容易退款难 有违诚信是欺客

二审法院审理后认为,农科公司赠送包氏三姐妹蔬菜卡的条件是,包氏三姐妹向会员购物卡内充值1999元,现农科公司因自身原因停止营业,应当履行退还会员购物卡及附赠蔬菜购物卡内金额义务。综上所述,农科公司上诉请求不能成立,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确。二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第...

防范非法集资 | 非法集资,你了解多少?

1.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。2.以投资“养老项目”为名非法集资。一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养...