已报警!姚女士被骗20万!

第三步，大额诱惑随后，骗子再谎称有熟人做外贸生意，可以用高于日常的汇率兑换虚拟币进行股票投资，如果想“发财”，会有专人上门把用于投资的现金或黄金兑换成虚拟币。第四步，完成诈骗受害人心动后，骗子就会帮忙联系专人到受害人所在地上门取现金或黄金，同时通过后台操作让受害人账号显示虚拟币投资成功并利润暴...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

(四)黄振扬与桂东县增口乡村民罗业勋(另案处理)签订的一份锡锭购销合同发生在寿宁县外贸局转款54万元之后,根本不可能成为54万元货款的欺骗行为;且该合同从未出示给寿宁县外贸局的相关人员,根本不可能欺骗到寿宁县外贸局的相关人员,没有法益侵害性原裁判的第四大错误就是认为:“为证明其有货源后又与他人签订了假冒...

外贸信托遭执行3800万,曾涉嫌“套路贷”诈骗遭立案侦查,并因部分...

中国裁判文书网于2020年6月29日公布一则判决书显示,外贸信托因“借款人55万元未按时归还、而处置借款人价值110万元房产”的行为,被法院认定涉嫌以“套路贷”方式诈骗,并将外贸信托涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关立案侦查。此外,外贸信托在地产、消费金融等领域多项投资踩雷。而且与房企合作的过程中,外贸信托不止踩...

外贸信托涉嫌“套路贷”诈骗遭立案侦查 还因违法违规领了1080万罚单

此外,中国裁判文书网于2020年6月29日公布一则判决书显示,外贸信托因“借款人55万元未按时归还、而处置借款人价值110万元房产”的行为,被法院认定涉嫌以“套路贷”方式诈骗,并将外贸信托涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关立案侦查。据外贸信托2020年年报,外贸信托实现营收30.89亿元,同比增长10.76%;净利润录得14.2亿元,...

外贸信托因部分贷款资金流入股市、房市等11项违法违规事实收1080...

外贸信托因部分贷款资金流入股市、房市等11项违法违规事实收1080万罚单，涉嫌“套路贷”诈骗遭立案侦查日前，北京银保监局公布一则行政处罚信息公开表显示，外贸信托存在11项主要违法违规事实。北京银保监局责令外贸信托改正，并罚没其1080万元。具体来看，11项主要违法违规事实分别为：监管批复增资前违规以负债形式接受“...

违规放贷?外贸信托涉嫌“套路贷”诈骗将被移送公安机关立案侦查

在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关(www.e993.com)2024年11月23日。”就本案而言,被告罗某、外贸信托的行为涉嫌以“套路贷”的方式诈骗,并将涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关立案...

外贸信托涉嫌“套路贷”诈骗,公司回应:我司将依法处理

信托,,8月21日,资本邦获悉,近期,外贸信托“因借款人周某55万元未按时归还而处置借款人110万元的房屋”的行为,被法院认定涉嫌以“套路贷”的方式诈骗,并将外贸信托涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关立案侦查。所谓“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借借贷之名,诱使

男子实名举报“190万诈骗案拒不立案”?警方回应

近日,有微博用户称发布实名举报视频,称“坐标南京,190万诈骗案拒不立案”,并称其前往公安机关报案,公安机关“没有想方设法帮我们维权,反而敷衍我们,实在让人心寒”等所谓实名举报视频,引发广大网友关注。9月4日下午,江苏南京市公安局江宁分局官方微博“江宁公安在线”发布长文公开回应称,吕某某所谓“190万诈骗案...

警惕!盗用外贸企业邮箱篡改收款账户的诈骗高发

今天(3月12日),记者从常州警方获悉,近日,该市反诈骗中心接到高新区某外贸公司A报警,称企业邮箱被不法分子盗用,向多家正在开展贸易的国外客户发送“变更收款账户通知”,其中一家美国客户信以为真,向新账户汇款1.3万美金。公司发现一直没收到货款,电话沟通后发现问题。

外贸信托涉嫌“套路贷”诈骗 信托违规参与消费金融敲警钟

日前,外贸信托因“借款人55万元未按时归还、而处置借款人110万元的房屋”的行为,被法院认定涉嫌以“套路贷”的方式诈骗,并将外贸信托涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关立案侦查。第一财经记者获取的《广东省中山市中级人民法院执行裁定书》显示:“在执行过程中,查明2018年至今,外贸信托在该院有142件针对不同对象的民...