工行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效

工行咸阳分行强化部门联动提升账户管理质效近年以来,工行咸阳分行积极提升涉案账户管理工作质效,明确涉案账户管理职责、加强部门沟通,积极采取措施,通过强化部门联动,形成高效、协同的管理体系,对公涉案账户管理质效不断提升。加强部门沟通,发挥部门合力。全面落实落细省行工作要求,组织辖内网点扎实开展对公账户修改单笔和日...

多部门密集行动,向境外电信诈骗“亮剑”!

各方决定,在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心,并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点,以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动,严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪,坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。中国人民公安大学侦查学院院长助理、副教授王晓伟22日接受采访时指出,近年来,我国包括相关一些...

“职工遭电诈后又被主管部门处罚”?于法无据

6月22日，浙江温州文成县卫生健康局发布情况说明，近日，有网友反映该局“对县人民医院赵某某被网络诈骗一事作出扣除单位和个人绩效奖金等决定”的相关信息。文成县卫生健康局高度重视，经重新研究，认为上述决定不当，予以撤销。该局将深刻汲取教训，全面排查整改，举一反三，坚持依法依规、以人为本开展工作。县卫健...

烟台招远联通公司与公安部门合力阻断VOIP电信诈骗案件

烟台招远联通公司与公安部门合力阻断VOIP电信诈骗案件水母网8月23日讯(通讯员陈文文)随着电信网络诈骗手段不断升级,利用语音网关设备(VOIP设备)远程拨打诈骗电话的案件多有发生。近日,烟台招远联通公司与公安部门联动,成功阻止了一起VOIP电话诈骗案件的发生。8月13日傍晚,联通公司大数据监测到一个固话存在异常数据,...

两部门对受益所有人信息备案作规定,有助于打击电诈、遏制腐败

第五条中国人民银行及其分支机构为受益所有人信息备案工作提供指导，市场监督管理部门予以配合。第六条符合下列条件之一的自然人为备案主体的受益所有人：（一）通过直接方式或者间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益；（二）虽未满足第一项标准，但最终享有备案主体25%以上收益权、表决权；（三...

三部门联合发布十起依法惩治跨境电诈及其关联犯罪典型案例

为进一步彰显政法机关依法从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪的坚定决心,展示积极能动履职、保障人民群众合法权益的积极作为,增强社会公众识别、防范各类骗局的意识和能力,最高人民检察院、最高人民法院、公安部26日召开新闻发布会,联合发布10起依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,并对案例特点作简要介绍(www.e993.com)2024年11月23日。

多部门“围剿”电诈!哪些行为将被联合惩戒?

哪些行为将被联合惩戒?征求意见稿提出,非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、IP地址等达到一定数量或次数的单位、个人和相关组织者,将面临暂停支付账户、关停电话卡、失信公示等惩戒措施。上述行为是在为电信网络诈骗创造条件,但部分人对此缺乏认识,加之相关行为大多尚不构成犯罪,有些人心存侥幸,成为电诈帮凶。

“公安改革两年间”:打击治理电信诈骗能力不断提升

建立23个部门和单位参加的部际联席会议制度高规格打击电信诈骗,健全涉电信诈骗犯罪侦查工作机制,深化跨境跨区域警务合作,建立诈骗电话通报阻断、被骗资金快速止付机制……一系列打击治理电信诈骗犯罪机制的创新,其目的就是实现侦查打击、重点整治、防范治理三位一体,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去,切实守护好老百姓的钱袋子...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

17.对村(居)民委员会成员候选人资格有什么规定?民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查,发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理;发现有组织犯罪线索的,应当及时向公安机关报告。

“两高一部”发布意见明确打击跨境电诈法律适用、追赃挽损等问题

新华社北京7月26日电(记者刘硕、罗沙)最高人民法院、最高人民检察院、公安部26日发布关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见,规定了办理跨境电信网络诈骗等刑事案件的总体要求、法律适用、程序规定、政策把握、追赃挽损等内容。意见强调,依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员...