人民银行发布:2022中国反洗钱报告

中国反洗钱监测分析中心探索建立反洗钱数据治理、集中、共享和监测分析工作新格局,继续提升反洗钱义务机构管理和反洗钱数据治理质效,充分挖掘反洗钱数据在识别洗钱风险、打击各类违法犯罪行为等方面的价值。一是夯实数据质量基础。坚持存量数据治理和新增数据规范两手抓,启动数据标准化体系建设,从源头上保障反洗钱数据的完整性...

华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要

(六)近三年公司分类评级结果根据《证券公司分类监管规定》相关要求,经公司自评以及监管部门评审,公司2021年、2022年、2023年分类评级结果分别为A级、A级、A级。证券代码:002945证券简称:华林证券公告编号:2024-016华林证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的...

国金证券2023年年度董事会经营评述

一是结合监管新规进一步完善反洗钱和反恐怖融资内控制度,将反洗钱要求嵌入各业务流程具体环节。二是强化高管履职,公司反洗钱工作领导小组围绕“反洗钱国内外形势以及当前监管风向”积极开展工作部署,发挥领导作用。三是持续加强反洗钱信息系统建设,重点打造“客户尽调系统”和“数字化反洗钱监测管理系统”,提升了反洗钱技术...

关于本报告 员工

政治风险暴露,负面媒体,与军队或国有实体存在潜在关联等;提交和审查ESG调查问卷;识别和审查交易方的上游供应商;核实交易方的业务国家,以及原材料的来源国,过境国和目的地国;审查交易方的行为准则,可持续发展政策/报告,或任何与反腐败反贿赂,反洗钱,环境,社区等相关的政策/报告;文件审核和/或第三方...

中信银行股份有限公司 2023年度可持续发展报告

针对高级管理层,部门和经营负责人,利用行办会,反洗钱领导小组会等形式传达监管及总行重要工作要求,组织参加人行郑培学院"金融机构反洗钱与反恐融资高级管理人员研修班",通过常态化推送培训材料,以考促学等形式开展专项培训;针对管理部门反洗钱专兼职人员,多次组织开展客户洗钱风险评级,制裁风险审核,监管与审计...

渝农商行2023年年度董事会经营评述

(一)利润表分析2023年,本集团聚焦主责主业,为实体经济注入金融活水,各项业务规模稳健增长,经营效益稳中有进(www.e993.com)2024年11月23日。本期实现营业收入279.56亿元,同比减少10.35亿元,降幅3.57%;净利润111.25亿元,同比增加6.47亿元,增幅6.18%;扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润106.49亿元,同比增加5.85亿元,增幅5.82%。

国投资本2023年年度董事会经营评述

2023年,国投瑞银基金健全三道风险防线,提高金融风险防控能力,定期开展专项风险检查,提升投资内控有效性,落实更新管控措施,优化系统流程,查遗补漏;建立操作风险管理框架,编写操作风险管理手册;上线佳锐反洗钱系统并妥善完成数据迁移,反洗钱“风险为本”工作获得了较好的监管评级。

浙商银行2023年年度董事会经营评述

在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2023年全球银行1000强”榜单中,我行按一级资本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。二、发展战略及核心竞争力(一)发展理念生态层面:构建“正、简、专、协、廉”五字生态。发展层面:练好“善、智、勤”三字经,走好高质量发展...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

绿色资产负债表稳步构建。推动集团绿色发展,循序渐进构建银行绿色资产负债表,发力“降碳、减污、扩绿、增长”重点领域。报告期末,为客户提供绿色融资余额1.89万亿元,较上年末增长16.14%,绿色融资余额超500亿元的分行达到11家。“降碳”领域绿色融资余额较上年末增长34.81%至1.06万亿元;“减污”领域绿色融资余额较上年末...

兴业银行郑州分行连续三年获评反洗钱分类评级AA级单位

近日，中国人民银行郑州中心支行对2020年度郑州辖区非法人金融机构反洗钱工作分类评级情况进行通报，兴业银行郑州分行获评“反洗钱分类评级AA级单位”，这也是该行继2018年、2019年后连续第三年获此殊荣。据了解，该行始终坚持“风险为本”的工作理念，严格遵循反洗钱法律法规和监管要求，不断健全完善反洗钱工作机制体制...