国家外汇局又通报23起外汇违规案工行中行均中枪

2024年11月9日 - 环球网

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款1071.27万元人民币。案例14:广州雄集木业有限公司逃汇案2016年5月至6月,广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假报关单和提单,对外付汇887.83万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇...

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中华人民共和国外资银行管理条例

2024年10月3日 - 常州人民政府网

特殊情况下,经国务院银行业监督管理机构同意,变更后的股东可以不适用本条例第十条第(二)项或者第十一条第(二)项的规定。第三章业务范围第二十九条外商独资银行、中外合资银行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围,可以经营下列部分或者全部外汇业务和人民币业务:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和...

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中国人民银行国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者

2024年8月1日 - 国务院新闻办公室

(一)依照本规定第十七条第一项、第十八条第一项规定的方式为合格投资者办理即期结售汇和外汇衍生产品业务的,应按照《银行结售汇统计制度》(汇发〔2019〕26号文印发),作为对客户即期结售汇业务和外汇衍生产品业务向国家外汇管理局履行统计和报告义务,并按照外汇交易中心规定每日报送合格投资者即期结售汇和外汇衍生产品交...

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国家外汇管理局:推进外汇管理条例修订

2024年8月5日 - 移动支付网

8月1日,国家外汇管理局以视频形式召开2024年下半年外汇管理工作交流会,总结上半年外汇管理工作,分析当前金融外汇形势,研究部署下半年重点工作。会议指出,下半年要提升基础性工作水平。推进外汇管理条例修订,健全现代化国际收支统计体系,深化“数字外管”、“安全外管”建设,探索研究“智慧外管”。

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国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知

2024年4月30日 - 国家外汇管理局网

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各全国性银行,中国银联股份有限公司:为加强银行卡境外交易监测管理,维护银行卡境外交易秩序,根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国际收支统计申报办法》等法规,国家外汇管理局(以下简称外汇局)决定开展银行卡境外交易信息采集工...

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严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起外汇违规案例

2024年3月23日 - 光明网

国家外汇管理局通报外汇违规案例案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元(www.e993.com)2024年12月19日。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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潘功胜:加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等...

2024年3月6日 - 百家号

潘功胜：加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作3月6日，在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，中国人民银行行长潘功胜表示，持续提升开放条件下的金融安全能力，加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体系，加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例...

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央行货币政策委员会条例修订:组成人员、开会时间、预期管理等出现...

2024年1月18日 - 百家号

第一类是相关政府部门负责人，这类委员是因为担任相关职务才进入货币政策委员会。此次修订提出，中国人民银行行长、国家金融监督管理总局局长、中国证券监督管理委员会主席、国家外汇管理局局长为货币政策委员会的当然委员。第二类是金融专家。根据原条例，货币政策委员会设金融专家一人。金融专家需具有高级专业技术职称，从事...

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2024年7月外汇管理新规(ODI登记流程及问题回答)

2024年7月1日 - 新浪

第二条外汇管理部门及其分支机构(以下统称外汇管理机关)依法履行外汇管理职责,负责本条例的实施第三条本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,包括债券、股票等;(四...

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国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知