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02.外贸风控之业务实践:业务员如何在日常工作中养成风控习惯(含外贸诈骗案例分享).mp420.常见外贸问题探讨01.常见外贸问题探讨(一):如何理解外贸中的“专业”、“服务”、“效率”;谈判的终局是什么;业务的边界.mp402.常见外贸问题探讨(二):如何定价;可否越级沟通;模具费谁来出.mp403.常见外贸问题探讨(三)...

最高检发布十大妨害新冠肺炎疫情防控犯罪案例!坚决依法惩治妨害...

2月6日,揭阳市人民检察院审查认为,犯罪嫌疑人蔡某以非法占有为目的,冒充慈善机构通过互联网骗取数额较大的公私财物,其行为符合刑法第二百六十六条诈骗罪规定,涉嫌构成诈骗罪,同时考虑到犯罪嫌疑人在“武汉市慈善会”公众号因人举报被腾迅公司注销后,再次申请两个冒充慈善机构的公众号,可以认定其“可能实施新的犯罪”,...

利用“认证证书诈骗”,目前已经升级到“情景剧”阶段

4.当前外贸出口下滑,欧美市场外贸疲软,大家在大力开发新的市场,当有采购商对你产品有意向时,很多人会想尽办法去获得订单;而骗子公司利用了这样的心理,很多时候,我们落入对方的圈套在所难免。综上所述,大家在外贸过程中,一定要注意外贸新骗局;他们已经从骗货款,改成利用资料进行诈骗的套路了。如果你对出口目的地...

【年度典型案例】外贸企业需警惕!BEC 诈骗让你“钱货两空”

BEC诈骗邮件因为针对性强,容易导致用户受骗;同时由于外贸款项金额往往较高,一旦被诈骗损失巨大。让我们以近期发生真实的事件为例,讲述外贸公司A与其长期合作伙伴B之间发生的一起诈骗事件。BEC诈骗案例分析A公司是一家享有盛誉的外贸企业,与B公司有着多年的合作历史。两家公司的往来频繁,信任度极高。不料,这份信任却...

【解冻案例】外贸商家一手黑30万货款无退赔解冻成功。

这是一个外贸商家被冻结30万货款的案例,这个商家是从事鞋子批发的,一共被3个地方的叔叔冻结,2023年流水20余笔,一年多来一直没找到解决方案,又被网红律所骗过委托费,这次来找到六叔团队,非常谨慎。在联系到六叔团队后,我们进行了15分钟的沟通,确定是3个地方冻结,其中一个是山东的叔叔。

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

本案中,“买方”冒名某法国公司向出口商采购货物(www.e993.com)2024年11月23日。上方左侧为“买方”订单上显示的公司地址,右侧为“公司印章”,但该公司印章中出现了法语单词“PORTE”的拼写错误。案例二不完整的地址本案中,“买方”冒名某法国公司向出口商采购货物。上图左侧为诈骗方的伪造印章,右侧为被冒名公司的真实印章。左侧印章上显示的...

助力佛企备战广交会!佛山外贸大讲堂(第二期)顺利举办

针对近年来外贸领域时有诈骗案件，市反诈骗中心以“反诈无影脚踢爆骗局”为主题进行分享，通过剖析典型案例、揭露诈骗手法、传授防范技巧等方式，为企业筑起一道坚实的安全防线。此外，中国出口信用保险公司佛山营业部还带来贸易反诈“三部曲”，以实际案例深入剖析贸易反诈的关键环节和应对策略，并介绍了多款资信产品，...

外贸人必看!揭露询盘陷阱的全方位攻略

预付款诈骗：坚持小额试单，逐步增加订单量。不要轻易同意预付款，尤其是没有建立长期合作关系的新客户。额外小技巧??建立客户画像：根据以往的真实客户数据，建立一个理想客户的画像。通过对比新询盘方与理想客户画像的匹配程度，可以更好地判断询盘的可信度。加强沟通：与询盘方进行深入沟通，了解其真实需求。这...

紧急预警!专门针对外贸经营户

专门针对外贸经营户客户下了笔大订单求助兑换外币这个忙帮不帮?小心!这是诈骗新套路义乌已有多名经营户被骗↓↓↓5月14日,货运代理李先生接到了一笔“大单子”。一名客户主动添加李先生微信,称要找他代理上百万元的生意,李某立即答应下来。

外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...

三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度,在办理骗取出口退税、电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等涉及资金出境的犯罪案件时,注重审查发现涉外汇犯罪线索,围绕资金来源、去向、用途等全面引导取证、加强证据审查,努力查清犯罪链条上的全部犯罪事实。四是强化行刑衔接,外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索,及时移送公安...