俞燕:百年中行迎来首位“70后”行长

2020年3月27日,张辉任交行首席风险官(CRO)兼风险管理部、内控案防办总经理,2020年7月3日,获核准任交行首席风险官。交行首席风险官这一职位,始设于2007年6月。彼时刚刚完成上市的交行,学习国际先进银行的公司治理经验,增设该职位,主要负责统筹管理市场风险、信用风险和操作风险。2013年7月,原银监会发布《商业银行...

关于在辖区银行业金融机构开展以“加强和改善公众金融服务暨整治...

为进一步推进常州辖区银行业金融机构加强和改善公众金融服务,增强辖区银行业金融机构规范经营意识,根据中国银监会发布的《商业银行合规风险管理指引》、《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》(银监发〔2012〕3号)和《江苏银监局关于印发<江苏银监局关于进一步加强和改善公众金融服务的指导意见>的通知》(苏...

国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》

第五条金融机构承担案件管理的主体责任,应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定并有效执行本机构的案件管理制度,负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的...

中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的...

(二十二)完善案防管理体系。银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系。持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对漏报、瞒报、迟报、错报的机构进行处罚。(二十三)加强...

银行业

业内综合整治2018年,工行岳阳分行根据银监会《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》、省分行《关于全面开展深化整治工作的通知》精神,组织开展“三三四十”等系列专项治理工作自评估,对过来治理工作全面评估、严格问责、彻底整改。开展深化整治自查和“上查下”检查,排查形式为“评估—治理—检查—整改”四轮驱...

银行业金融机构_银行业金融乱象的认识_行业金融

将智能风控深入应用于风险管理的各个环节,实现一体化开放“新基建”、数据驱动“新价值”、联防联控“新生态”的企业级风控平台...他表示,智能运营风控采用批流一体实时智能技术战略,帮助银行风险防控工作从人工被动筛查模式向主动风险发现模式转变,明显提高了银行案防工作质量和效率,节约了运营与人力成本,并推动了银行...

访江苏省联社党委书记吴万善:担当新时代农村金融主力军

提升行业整体抗风险能力。严格落实案防工作责任制,充分发挥省联社巡查督导、行业审计、合规检查的约束作用,牢牢守住三道防线;全面摸清风险底数,加大存量不良风险化解力度,严控增量风险,提升风险缓释能力,维护资产质量总体稳定,确保不发生系统性风险,维护一方金融安全。

信雅达:金融科技创新先锋

自2005年银监会提出“流程银行”概念之时,信雅达已是国内唯一一家可以全面实施多家银行流程银行项目的集成商。2009年,信雅达参与中国工商银行的会计业务流程再造,采用影像分割、OCR和工作流等技术建设集中作业平台。2011年,工总行会计业务流程再造项目完成全国推广,成为国内流程银行标杆案例。随后,信雅达形成标准的流程银行...

银监会通报上半年银行业案件防控和治理工作情况

8月2日,银监会有关负责人通报了2007年上半年银行业金融机构案件防控和治理工作情况。据通报,今年以来,在切实巩固前两年案件专项治理工作成果的基础上,银监会着力推动案件专项治理工作向常规性全面操作风险监管转化,努力完善案件防控长效机制,提出了“2007年银行业金融机构案件总量及百万元以上大案要案数量在2006年基础上...

第五章 重大监管行动

2.加强案件防控工作的组织协调,形成强大案件防控合力。2009年初,银监会案件稽查局与10个银监局分别举行“一对一”会商,共同确定年度案防工作目标。4月,组织召开9个银监局案防工作会议,开展有声势、有规模的案防活动。5月,组织召开银行业案件防控和安全保卫工作会议。