2024年12起典型电信网络诈骗案例

典型案例:2024年3月10日,受害人在“闲鱼”上购买演唱会门票时,有人冒充平台客服联系其称购票款被冻结,需要其添加OQ号并进行转账验证,后其按照对方指引向相关账户转账8.2万元,对方要求其继续转账,其意识被骗,遂报警求助。关键词:网络引流、闲鱼平台、演唱会门票、虚假交易受害对象:年轻人群,学生群体等。防范要点...

11月13日南宁市举行2024年打击治理电信网络诈骗工作新闻发布会

尤其是敏感信息,在非必要情况下,不要对外随意提供自己的身份证号、手机号、银行卡号、家庭住址、家庭成员等重要信息,诈骗分子很会利用这类信息来进行诈骗。二是绝不出租出售“两卡”(手机卡、银行卡)及互联网账号。要保持警惕,绝不出售、转让、出租、分租、出借个人银行卡、支付账户(微信、支付宝等),以免给不法...

【全民反诈】2024年12起典型电信网络诈骗案例

典型案例:2024年3月10日,受害人在“闲鱼”上购买演唱会门票时,有人冒充平台客服联系其称购票款被冻结,需要其添加OQ号并进行转账验证,后其按照对方指引向相关账户转账8.2万元,对方要求其继续转账,其意识被骗,遂报警求助。关键词:网络引流、闲鱼平台、演唱会门票、虚假交易受害对象:年轻人群,学生群体等。防范要点...

2024年十大加密货币骗局

实际上,诈骗者是利用参与者进行洗钱行为。许多受害者在被调查后意识到自己被骗,面临着法律后果和账户冻结的风险。8.SIM卡交换诈骗2024年,一系列SIM卡交换诈骗案针对了北美各地的加密货币持有者,导致数百万美元的资产被盗。在操作层面,诈骗者通过技术手段将受害者的电话号码转移到新的SIM卡上,从而可以拦截双因素身份...

“线上诈骗+线下取现”电诈案件花样翻新 城关警方连破诈骗案 抓获...

于是,马女士赶紧联系该平台客服。客服表示,如果要解冻,需要马女士提供25万元现金通过送货公司送至指定地点,待工作人员收到现金后才能进行解冻操作。按照对方的要求,马女士来到银行取了25万元现金后伪装成电子产品包裹,后在手机上预约某送货公司,将现金送往指定地点。

女子险遭冒牌警察诈骗,关键时刻反诈电话96110来电了

2024年10月31日16:56|小字号近日,重庆一位25岁女子程莱莱(化名)惊险地遭遇了一起“假冒警察办案”的电信网络诈骗(www.e993.com)2024年11月24日。当日,程莱莱接到一个自称是本市某公安机关“民警”的电话,对方称持有关于程莱莱的《刑事拘捕冻结管收执行令》,并诬陷她涉嫌参与洗钱案。这一消息让程莱莱顿时陷入恐慌,失去了应有的判断能力...

河南濮阳警方通报“民警跨省办案索取差旅费”,当事人称银行卡已解冻

今年5月,一位自称是华侨的顾客来到公司展厅咨询并采购家具,当对方把十余万元货款打进母亲的银行卡账户后,突然发现银行卡被冻结,银行工作人员和河南濮阳警方打电话告知称,该银行卡疑似卷入一起洗钱案件,需要他母亲配合调查。随后他母亲准备材料自证清白。后来钱款退回,濮阳警方人士表示,还需要配合去当地做笔录,但他...

2024年法考主观题答题模板和观点展示

答:把他人当成非共犯的工具,故成立间接正犯。7.片面共犯答:这是犯意的单项交流,客观上在帮助他人犯罪,但被帮助者不知道,系片面帮助犯,应当从宽处理。8.非实行行为实行化答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根...

夏季行动丨铜仁公安公布2024年十大电诈典型案例!

2024年5月14日,碧江区李某接到一个陌生电话自称是中国南方航空公司客服,告知李某5月15日铜仁到贵阳的机票延误需要改签机票,如果改签可以退还300元,于是李某按照对方指示将自己支付宝里的50000元钱提现至自己的银行卡,后对方又指示李某在自己的手机银行输入支付密码及人脸识别,李某按照要求操作后发现...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。