女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

崔女士称，这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的，4年间资金流水高达1000多万元人民币，现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动，涉嫌帮信罪，被公安机关列入电诈黑名单。同时，崔女士还表示，她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制，并且她常用的一张农行卡被强制注销，支付宝、微信...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

崔女士称,这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的,4年间资金流水高达1000多万元人民币,现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动,涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单。同时,崔女士还表示,她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制,并且她常用的一张农行卡被强制注销,支付宝、微信等金融功...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

安徽休宁山泉流水养鱼系统保护与发展研讨会召开

2024年6月14日-17日，由中国水产学会渔业历史与文化分会与安徽省休宁县人民政府共同主办的“安徽休宁山泉流水养鱼系统保护与发展研讨会”在安徽黄山市休宁县召开。来自中国水产学会、中国及全球重要农业文化遗产专家委员会、休宁山泉流水养鱼系统核心保护区及相关专家学者40多人走进“中国山泉流水养鱼第一县”休宁，共同研...

乡村振兴在行动|安徽休宁:鱼跃“农”门 “游”出致富路

新华网合肥7月21日电(李东标谷庆江)盛夏时节,走进安徽省休宁县汪村镇田里村,清冽的泉水汩汩流淌,碧绿的山峦连绵起伏,一口口大小不一的鱼塘点缀在绿水青山间,形成村落与鱼池共生、人与鱼相伴的独特农业景观。一条条泉水鱼,犹如一个个活泼的小精灵,护了生态、兴了乡村、富了农家,“游”出一条产业融合、绿色发展...

办贷款刷流水涉嫌“帮信”罪

随后,老张在对方的指示下,乘坐火车到安徽省合肥市后又转至铜陵市,一出火车站,老张就被带到了宾馆(www.e993.com)2024年11月24日。第二天,一男子来到宾馆和老张见面,并称贷款需要用老张的手机和银行卡刷流水。老张虽有疑虑,但为了能够尽快贷到款,仍将自己事先准备好的两张银行卡、银行卡密码和手机交给该男子。当天晚上,该男子刷流水结束后将...

北农大IPO:养鸡卖饲料的农业企业,当不足5000万净利润遇上了现场...

8.中介机构通过对陈亮资金流水核查,发现其与6个发行人的客户或供应商存在资金往来(陈国庆、爱咯合作社、夏巍、陆长来、陈雨凤、王生红)。9.保荐人仅能获取29张代管卡银行流水,且其中23张代管卡存在非开卡客户本人转入资金或者无法识别打款人名称的情形;根据保荐人补充统计,对于上述23张代管卡,2017...

2022年,银行业发生的十件大事

三、河南村镇银行事件2022年4月,河南和安徽两地的5家村镇银行“取款难”事件持续发酵,让包括村镇银行在内的中小银行遭遇新一轮“信任危机”。河南取款难事件被定性为河南新财富集团操控多家村镇银行,利用自营平台及资金掮客进行揽储,并通过虚构贷款等方式非法转移资金,涉嫌多种严重犯罪。

亳州药都农商行疑违规放贷 涉当地一官员“套路贷”

2月3日,蒋义海收到了其此前等待的安徽省亳州市银保监分局的受理通知书。在两个礼拜前,他将举报信送至亳州市银保监局。在举报信中,他认为安徽省亳州市药都农村商业银行(以下简称,药都农商行)违规放贷,对其银行放贷的行为没有尽到监管责任。蒋义海向记者提供一份名为张峰的出借人的银行资金流水,并提出其诸多疑问...

金融赋能新作为 助力区域高质量发展“加速度”

陕西网讯(见习记者黄可欣)今年以来,金台农商银行切实增强金融服务实体经济能力,助力区域重大战略落地、重点项目实施和重点产业发展融资,强化金融服务若干措施,扎实推进服务质量大提升活动,进一步强化干部作风能力硬保障、加大实体贷款投放硬支撑、优化金融服务硬基础,助力区域高质量发展“加速度”。