21说案|爆雷7年蓝天格锐案尚有6.1万枚比特币待追回,虚拟资产的...

对此王新教授说道,“我国已禁止比特币等虚拟货币的兑付、交易及流通。对于案涉虚拟资产的评估,可以参照最高检、中国人民银行联合发布的‘陈某枝洗钱案’指导案例的典型意义,也即洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算为宜。”人民法院报报道,据SAFEIS安全研究院统计,我国2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件...

多种安全出金方式对比:购买虚拟币后,哪一种最适合你?

3.加密货币兑换服务:利用第三方服务商将虚拟币转换为法币,并转入银行账户。这类服务在手续费和速度上各有差异,适合那些重视便利性且愿意支付额外费用的用户。手续费对比各大平台的手续费标准不尽相同。一般来说,直接提现到银行卡的手续费较高,而P2P交易平台的费率较为灵活,但可能伴随一定的市场波动风险。选择时...

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

辩方认为,本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址,不存在所谓“假币”,而被告人和报案人都是币圈资深玩家,二人长期从事虚拟币买卖活动,对于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外,平台允许随时添加或撤回流动性,被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的BFF币,在案发后因流动性增加而升值,若交易即...

虚拟货币能赚钱吗?炒虚拟币有哪些赚钱方法?_上证50指数期货(h0...

比特币爆火了之后,迅速带火了虚拟币市场,整个行业在短时间内出现了一批又一批造富神话,吸引了无数投资者的眼球,也让更多人相信,自己也可以依靠数字货币发财致富。经过数年发展,币圈可以盈利的玩法已经多样化,在虚拟币市场,目前最常见的就有以下几种赚钱方法:1.炒币或屯币买币分场内交易和场外交易。场内交易类...

中国最高法、最高检突传巨响!官媒罕提“比特币投资” 中美倒货...

CryptoQuant数据显示,比特币长期持有者的实现资本化已超过30亿美元,这对比特币的长期价格前景来说是一个令人鼓舞的信号。下图显示了比特币短期持有者(STH)和长期持有者(LTH)的净持仓已实现上限随时间的变化。短期持有者在相对较短的时间内(通常不到一年)买卖比特币,目的是从短期价格波动中获利。这些持有者通常使用日...

香港稳定币的前途在哪里?

不可忽视的是,香港作为全球金融中心,采取立规则、发牌照等方式引导市场,特别是近期稳定币沙盒政策的发布,推动了市场走向新高潮(www.e993.com)2024年11月23日。稳定币作为传统金融与虚拟资产的桥梁,香港如果可以发展好的话,对未来新兴金融市场具有关键的作用。二、香港稳定币在RWA(现实世界资产)生态中有什么作用?

游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式 最高法:加大打击力度

游戏币、直播打赏等成为新型洗钱方式最高法:加大打击力度8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会。会上透露,近年来洗钱刑事案件呈现上游犯罪类型相对集中,洗钱手段复杂多变、不断翻新的特点,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”、...

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

任江涛在法庭上供述,钱志敏给公司定的业务之一是比特币和多特币“挖矿”,使用电脑网络挖这两种币赚钱。“矿场”里的矿机最开始挖比特币,后来机器过时了,就挖多特币,他把挖出的虚拟币不定期转给钱志敏。蓝天格锐面向投资者销售的“蓝天一号”“蓝天二号”“有利又币”理财产品也对应比特币和多特币。

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

最高人民检察院于2022年4月发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,其中案例六“罗某杰诈骗案——利用虚拟货币为境外电信网络诈骗团伙跨境转移资金”,被告人罗某杰在境外与诈骗分子事前通谋,计划将诈骗资金兑换成虚拟货币“泰达币”,并搭建非法跨境转移通道,虚拟货币成为洗钱行为的工具。虚拟货币成为违法犯罪“...

上周加密资讯回顾 | 美联储降息50基点,比特币突破63000美金

Onchain基金会研究主管LeonWaidmann于X发文表示,基于CryptoQuant数据,BTC交易所存款地址(ExchangeDepositingAddresses)数量处于2016年以来的最低水平。这表明目前很少有人愿意将其BTC发送到交易所并出售。以投资虚拟币为名成立「社区」传销组织,3人被中国湖北法院判刑...