百信银行“失联”女行助,与那些中信银行高管们

2019年3月,他被借调中信银行兼任信息技术管理部总经理,其后挂职兼任科技运营中心总经理,直到再次回到百信银行。更多资源支持除了高管加持,中信银行亦向百信银行倾斜颇多资源。成立之初,百信银行的蓝图是,借助中信银行的金融实力,以及百度的科技实力,“为百姓理财,为大众融资,依托智能科技,发展普惠金融”。虽然被寄予...

中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

中信银行石家庄分行成功拦截一起数字人民币诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行工作人员凭着敏锐的意识和专业的能力,成功拦截了一起数字人民币诈骗风险事件,帮助客户避免了6万元的资金损失。一位女士在一名男子的陪同下来到支行办理取现业务,柜员在受理时发现客户身份证和银行卡均为异地,按照当地反诈要求对双异地客户进行核查,发现其账户资金来源多为“放心借...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照，事件敲响银行管理警钟中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告，面临被吊销营业执照的严重处罚(www.e993.com)2024年11月24日。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸，经过及时的沟通和整改，中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解,2023年以来,中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起,共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人,协助堵截涉诈资金200余万元,其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示,当前,面对层出不穷的电诈手段,银行将继续发挥防范电信诈骗“最后一...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

我的“心趴”被击中了:银行入局短剧,理财更有温度

细看下去，才发现这是中信银行最近推出的财富微短剧《财富魔法之拿铁计划》。我真是忍俊不禁，原来，我们本以为严肃庄重的银行业，一旦投入短剧创作，是那么“会玩”——情节设计巧妙、表达方式时尚、内容还接地气，直击年轻人的“心趴”。而再深究一步，银行的这份用心，背后实则是金融服务的贴心和温度。他们将...

中信银行石家庄分行成功堵截一起网络交友诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行正定支行凭借专业的业务能力和敏锐的洞察力,成功堵截一起网络交友诈骗事件,帮助客户避免了5000余元的资金财产损失。客户肖先生是一位聋哑人,要给自己的女朋友办理现金汇款业务,但是对方提供的账户名称明显为男性名字。考虑到肖先生是特殊人群,且已经50多岁,出于职业敏感性,工作人员与其进一步询问...