190亿黄金大案!19家银行卷入被罚款 骗局细节曝光

昨天,银监会披露,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。假黄金骗贷案涉及19家银行2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案...

农行青铜峡市支行因违规导致案件发生被银监局警告

千龙网北京2月2日讯近日,中国银监会网站公布了吴忠监管分局对中国农业银行股份有限公司青铜峡市支行及2名责任人的行政处罚决定书(吴银监罚决字〔2018〕3号、6号、8号)。决定书显示,中国农业银行股份有限公司青铜峡市支行法定代表人(主要负责人)为杜银秀,该行存在未按规定落实内控制度导致案件发生的违法违规事实。...

沪银监局重罚多家银行 19起案件涉及银行员工非法集资

近日,上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行进行的行政处罚决定,共计23个,总共处罚1353万元。记者注意到,其中有19起案件涉及银行员工非法集资。上海银监局的公告显示,由于员工参与非法集资,而银行未能通过有效的内部防控措施发现并纠正该员工违法违规行为,监管当局对涉事银行进行了处罚。此外,还有部分银行是因为向...

中国银监会出台20条新规剑指存款诈骗、“飞单”等案件频发

对此,中国银监会6月5日发布20条新规,从制度顶层设计、重点环节防控、客户服务管理、危机处置,以及加强监管等方面,加强银行业金融机构内控管理针对近期广受社会关注的存款诈骗、“飞单”等银行业金融机构操作风险事件,6月5日,中国银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,首次专门...

沪银监局印发2009年银行业案件防控工作意见

上海银监局日前下达2009年辖内银行业机构案件防控工作意见,提出2009年上海银行业案件防控工作的总体思路是:认真贯彻落实上海银行业金融机构负责人会议精神,坚持以科学发展观为指导,以银行业案件数量和涉案金额总体控制在2008年水平为目标,以提高认识和狠抓制度为基础,以促进银行业金融机构内控机制和责任激励机制建设为重点,...

中国银监会银行业案件专项治理工作成效明显

为了督促银行业金融机构加大对防范操作风险的工作力度,有效遏制银行业案件的高发态势,自2005年2月开始,中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理工作,以“降低案件发生率、提高案件成功堵截率”为工作目标,纵深推进案件专项治理工作(www.e993.com)2024年11月23日。两年来,银监会本着“坚持标本兼治、重在治本;坚持查防结合、重在防范;坚持改革...

上海银监局案件防控工作有实效

上海银监局案件防控工作有实效2011年以来,上海银监局认真贯彻落实银监会案防工作要求,立足上海实际,围绕“守风险底线,促科学发展”主题,始终突出对从业人员、关键环节、高风险领域的重点关注,不断改进监管工作方式方法,持续推动各项制度完善,努力构建案防长效机制,积极应对可能出现的各类风险隐患,切实提升上海银行业案防...

上海银监局制定案件报告制度

上海银监局5月30日宣布,该局近日制定并下发《上海银行业金融机构案件报告制度》,,实现了银行业案件与突发事件信息报送的全覆盖。银监局方面称,该制度制定的背景,是银监会对于银行业金融机构案件的重视力度加大。沪银监局表示,该制度明确了银行业金融机构案件的报送标准、报送时间、报送方式、后续情况报告、结案报告等要...

猫鼠一家,包商银行案揭出原内蒙古银监局班子集体贪腐

中国纪检监察报5月25日消息，5月21日，中国银保监会党委、中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组印发《关于在全系统开展包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育的通知》，督促系统各级党组织和全体党员干部以案为鉴。5月12日，原内蒙古银监局党委书记、局长薛纪宁受贿案，在法院公开开庭审理。薛...

领导班子集体沦陷!原内蒙古银监局腐败窝案细节曝光,甘被“围猎...

包商银行严重信用风险事件背后的原内蒙古银监局腐败窝案，为监管者敲响了警钟。5月21日，中国银保监会党委、中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组印发《关于在全系统开展包商银行严重信用风险事件背后系列监管腐败案件专题警示教育的通知》，督促系统各级党组织和全体党员干部以案为鉴。“班长带坏班子，班子带垮队伍...