...男子购期房后多次转让套现,上海宝山警方破获一起合同诈骗案

近日,上海宝山警方在“砺剑2024”系列专项行动中,破获一起“一房多卖”合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3人。“既拿不到房,也退不了定金。”10月15日,市民左女士来到宝山公安分局顾村派出所报警称,自己在购房时遇到了诈骗,损失了250万元人民币。民警立即向左女士了解事情原委,并查看了她提供的相关合同和交易记录。早...

合同诈骗罪中“非法占有目的”如何认定

案例要旨:行为人使用真实身份签订合同,客观上具备履约能力,并有积极履行合同的行为,虽未全额支付货款但不能排除其抗辩理由的正当性,也不存在挥霍、隐匿财产等情形的,不能认定其主观上具有非法占有目的,不构成合同诈骗罪。审理法院:河北省高级人民法院案例来源:人民法院案例库4.欺骗行为对合同履行不产生根本影响的,...

??上海警方:护企工作站今年已侦破涉企犯罪案件1500余起

新京报记者了解到,截至目前,“蓝鲸”护企工作站先后侦破职务侵占、非国家工作人员收受贿赂、合同诈骗、串通招投标、侵犯知识产权等侵害企业权益、破坏企业经营的犯罪案件1500余起,依法保护了200余个品牌企业的合法权益。警方与企业开座谈会,倾听企业诉求。图源:上海警方据悉,上海市“蓝鲸”护企工作站结合各区功能定位...

【典型案例】签订合同套路多 谨慎防范保平安——李某某合同诈骗案

例如,汽车租赁行业应加强对租车人的审核和监管,防止租车人利用虚假信息租车进行诈骗;金融机构在接受车辆抵押时,应仔细核实车辆来源和证件真伪,避免成为诈骗分子的帮凶。通过加强行业监管和自律,可以有效防范和减少类似案件的发生。综上所述,签订虚假抵押车辆协议以合同诈骗罪定罪处罚的典型案例具有深远的典型意义。它不仅...

【人民法院案例库入库参考案例选介】陈某荣合同诈骗案

对此,人民法院案例库入库参考案例《陈某荣合同诈骗案(入库编号:2023-03-1-167-001)》的裁判要旨之二明确提出:“在界定合同诈骗罪的合同范围时,不应拘泥于合同的形式。即便是口头合同,只要发生在生产经营领域,破坏市场交易秩序,符合刑法第二百二十四条规定的,亦可以适用合同诈骗罪。”这就为合同诈骗罪中“合同”的...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

江苏法德东恒律师事务所高级合伙人蓝天彬律师的发言主题是《合同诈骗犯罪辩护要点——以两起成功辩护案件为例》,以下为发言稿:大家好!我是蓝天彬律师(www.e993.com)2024年11月23日。关于合同诈骗案件,这几年办了一些,效果都还不错,有一些个人的心得体会,不一定全面,和各位交流、探讨一下。

一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手...

梁小雨6月15日向澎湃新闻（thepaper）反映称，李思阳现任海南省检察院检委会专职委员，他在2020年任海口市检察院检察长期间，涉嫌违规插手她报案的耿玉杰、耿嘉璇涉嫌合同诈骗一案。证据材料显示，耿玉杰和梁小雨一样原系天裕源公司股东。2001年，该公司股东共同出资购买了20亩土地并登记在公司名下，每亩土地占...

挽损91.2亿元 上海警方今年侦破4000余起经济犯罪案件

针对“套路应聘”诈骗中小微企业薪资、冒充影视出品方实施合同诈骗等重点线索,上海警方先后抓获犯罪嫌疑人300余名,涉案金额7亿元。当日发布会现场,上海警方还公布了一起打着“AI智能炒股机器人”名号,假借策略选股软件非法经营证券投资咨询业务系列案。

两男子“空手套白狼”600万,涉嫌合同诈骗罪被警方依法采取刑事...

成功破获一起合同诈骗案抓获犯罪嫌疑人2名涉案金额高达600万元案件经过7月26日彭女士到经侦大队报案称自己被骗民警了解得知2023年彭女士在网上看到一支“高收益、低风险”的基金“保底年化收益16%按月结算基金收益”于是便主动咨询了基金持有公司的...

被骗近2亿元!飞凯材料自曝遭合同诈骗,涉案方牵出另一家上市公司

此外,飞凯材料当前仅提及,此次涉嫌被合同诈骗对其2023年业绩将产生的影响,但是此次事件涉及相关交易是从2021年6月开始。因此,深交所要求飞凯材料说明,此次事件对公司近三年主要财务指标及会计科目的影响。上海兰迪律师事务所联合创始人、高级合伙人李海波向《华夏时报》记者表示,合同诈骗案除了直接导致公司业绩下滑这一...