广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的...

会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于开展可续期债权投资合作的议案》公司拟与百瑞信托有限责任公司(以下简称“百瑞信托”)签订《可续期债权合同》...

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告...

会议由监事会主席赵晓琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,董事会根据公司发展现状和未来业务发展规划,按照项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本次会议由董事长蔡国智召集并主持,应参加本次董事会会议的董事9名,实际参加本次董事会会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二...

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

(二)会议召集人:公司第十届董事会2024年5月24日,经公司第十届董事会第八次会议审议通过,决定于2024年6月14日召开公司2024年第一次临时股东大会。(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。(四)会议的召开方式:采取现场投...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本次会议应出席董事9人,现场出席董事7人,视频出席董事2人,独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出席会议的董事同意推举彭原璞先生主持会议,会议选出董事长之后,由董事长主持,公司部分监事列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第十届董事会第十五次会议通知和议案材料于2024年5月12日以电子邮件的方式发出,会议于2024年5月20日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开,会议由公司董事长杨金海先生现场主持(www.e993.com)2024年11月23日。副董事长倪依东先生,...

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议...

一、董事会会议召开情况华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第二次临时会议的会议通知于2024年2月2日以电子邮件的方式发出。会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员...

中国石油化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。会议审议通过了如下事项及议案:一、关于董事会换届的议案。根据《公司章程》,董事会提名马永生、钟韧为第九届董事会非执行董事候选人,提名赵东、李永林、吕亮功、牛栓文...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议...

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十五次会议,于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法...

...法下公司章程可以自由约定的事项|监事会|股东大会|公司董事会...

《公司法》第二十四条:“公司股东会、董事会、监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式,公司章程另有规定的除外。”7、公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式公司章程可以就公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式作出规定。需要注意的是,公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反公司章程的,股东...