涉案资金流水达20余亿元!云南思茅警方破获一起特大跨境网络赌博案

涉案资金流水达20余亿元!云南思茅警方破获一起特大跨境网络赌博案6月9日,记者从云南省普洱市公安局思茅分局获悉,经过六个多月的缜密侦查,该局近日成功侦破一起特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人57人,捣毁境内网络赌博APP平台2个,扣押、冻结赌资320.7万余元,涉案资金流水达20余亿元,摧毁了一个分布在广西、云南的...

网赌主犯涉案38个亿,退缴全部违法所得,被判2年6个月,处罚金420万!

据江苏检察网消息,犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,...

日照东港:从海量账户异常流水中还原犯罪路径

日照东港:从海量账户异常流水中还原犯罪路径犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”...

后台数据灭失,如何精准打击境外网赌

犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,刘某与同村朋友商...

5名嫌疑人参与跑分违法犯罪, 涉案流水100余万元, 均已被刑拘

5名嫌疑人参与跑分违法犯罪,涉案流水100余万元,均已被刑拘,犯罪,洗钱,涉案,刑拘,吴啊萍身份官方调查公布

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元(www.e993.com)2024年11月23日。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。充值送翻倍奖金境外赌博网站吸引超...

涉案资金流水超7255亿元!四川警方公布一起特大跨境“网赌”案

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。充值送翻倍奖金境外赌博网站吸引超...

手机APP搭建网络赌博平台,涉案流水800余万元,这名犯罪嫌疑人回国...

12月20日,经湖北省老河口市公安局积极劝投,网络开设赌场犯罪嫌疑人陈某主动回国投案。据介绍,陈某通过发展下线代理,招揽赌客在手机APP上以麻将“卡五星”和扑克“跑得快”等方式进行赌博,短短一年多,该赌博APP涉案流水已达800余万元。原来,今年5月下旬,老河口市公安局接到市民郭某报案,郭某称自己经网友介绍,使用...

网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额

结合该案,根据日常作息规律和开支用度,参赌人员及被告人主观表述,赌博平台运营特征及赌博及时性、短促性、持续性的整体逻辑,认定按“参赌人员每天最大投注额+总赢取额”的标准作为“赌资数额累计的一次资金数额”,最为贴近该案犯罪性质。(四)以行为人实际控制账户内的大额、异常流水为突破口确定赌资数额...

最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

被告人虞某荣等为组织者、领导者的黑社会性质组织长期在境外赌场承包赌厅,招揽境内人员出国赌博以及进行网络赌博,以“洗码”赚取佣金或抽头等方式赚取巨额非法利益,仅查明的赌资流水共计30亿元以上,非法获利高达5000万元以上。人民法院对虞某荣等人的判决,有力打击了涉赌黑社会性质犯罪集团的嚣张气焰,有力震慑了犯罪分子...