紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及一起电信网络诈骗案,郭先生的银行账户收到的25000元系他人的受骗资金,自己被骗子利用参与了“洗钱”。诈骗套路解析01电话联系添加微信案犯通过网络途径获取商户联系电话,并以订餐支付费用为由,添加老板或工作人员微信02支付订单获取信任微信下单并支付外卖费用后,要求送餐至...

反洗钱法修订草案三审,要求避免影响客户正常金融活动 | 宏观晚6点

主要调整内容包括:自2024年秋季学期起,全日制普通本专科学生(含第二学士学位、高职学生、预科生)每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元;全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过20000元提高至不超过25000元。助学贷款利率由同期同档次贷款市场报价利率(LPR)减60个基点,调整为同期同档次LPR减70个基点...

惊! 男友偷偷拿女友银行卡“跑分”洗钱

2024年4月,被告人黄某某为牟取非法利益,明知“上家”实施洗钱的犯罪活动,仍将其女友刘某某的银行卡提供给“上家”用于洗钱,致被害人资金30000元流入其女友刘某某提供的银行卡。被告人黄某某根据指示,到银行ATM取款机将卡内7500元取出后交给“上家”并将银行卡内2500元转移到女友刘某某支付宝内,卡内剩余20000元因银...

轻松就能拿到高额跑腿费?当心成了“洗钱”帮凶!

随后,上游洗钱团伙在网约车平台联系司机将蛋糕送至当阳某公司门口,由刘某取货送至指定地点,刘某通过“跑腿”获利1000元。1月10日,刘某帮助上游洗钱团伙以同样的方式转移犯罪资金20000元,获“跑腿费”500元。4月19日,经当阳市检察院提起公诉,当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某拘役5个月,并处罚金3000元。...

“跑分洗钱”遇上“黑吃黑”!警方“一锅端”

听说要把自己银行卡交给对方过账，郑某立即反应过来对方可能是洗钱团伙，可是郑某不仅没有拒绝对方，反而不动声色地配合起来，暗自在心中打起了“黑吃黑”的戏码。当20000元的诈骗资金到账，郑某跟随李某洋到某银行ATM取款，乘着李某洋和刘某宏两名“跑分”团伙人员不注意，拿着自己的银行卡逃离了现场。近日，郑某...

银行取款又出“新规”?取款20000元以上,需派出所出示“证明”

而银行这新规一出,后面的事可不少(www.e993.com)2024年11月26日。一方面,为啥银行要这么干?现在金融犯罪挺猖獗的,洗钱啊、诈骗啊,这些犯罪分子的手段是越来越狡猾,银行也是压力山大,得想办法防范这些风险。另一方面,这新规一来,老百姓可不乐意了。你说,我辛辛苦苦赚的钱,取个两万还得跑派出所?这不是折腾人嘛!有人就说了:“防君子不防小...

虚拟货币洗钱风险加剧,中科链源独家方案为反洗钱战线保驾护航

洗钱对众多犯罪活动至关重要,复杂性与普遍性也使其成为困扰全球金融体系稳定与经济健康发展的长期问题之一。据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)统计,全球每年洗钱总额几乎占全球GDP的2-5%,约为8000亿-20000亿美元。换言之,全球生产总值(GDP)的2%至5%已在全球范围内被洗钱。

闻博:币安涉洗钱被罚43亿美元,背后是新一轮“猫鼠游戏”

所谓洗钱,简单来说就是通过各种手段把非法获取的“黑钱”变成合法的或看似合法的资金,以避免被执法部门检测和追查。据联合国估计,全世界每年的洗钱规模占了GDP的2-5%,约为8000-20000亿美元。虽然洗钱的手法很多,但是它们的一个共同特征就是掩盖非法行为者和资金之间的联系,为此有些利用分层复杂的金融网络或公司结构...

以案释法丨洗钱社会危害大,典型案例有启发

法院经审理认为,周某非法吸收公众存款,明知是犯罪收益而转入其配偶账户,用于个人消费及偿还贷款,其行为已构成洗钱罪,依法判处其有期徒刑六个月,并处罚金人民币20000元。1洗钱的危害洗钱犯罪不仅掩盖了相关的上游犯罪,直接妨碍司法追究,使犯罪分子逃避打击,并且为犯罪活动提供进一步的资金支持,成为犯罪链条中的关键...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...