最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力...
宁波银行杭州分行:以数为擎 助企惠民 奋力谱写数字金融大文章
获悉企业难处后,该行通过“财资大管家”,打通企业OA系统、ERP系统和银行系统的数字化直联,不仅解决了财务人员手工录入汇款指令等重复性问题,而且成功实现了支付后应收应付款的自动对账;通过跨行接入12家银行,帮助企业统一管理了1100多个银行账户,年交易笔数3万多笔,大大减少了企业财务管理时间成本。“财资大管家”经...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力...
同花顺资讯
购买新车补贴标准:对符合参与活动条件的居民个人购买新能源汽车乘用车发放一次性补贴,具体标准为:1.购车发票金额为10万元(不含)以下的,每辆补贴1000元;2.购车发票金额为10万元(含)至20万元(不含)的,每辆补贴3000元;3.购车发票金额在20万元(含)以上的,每辆补贴5000元。“以旧换新”补贴标准:对符合参与活动...
经常账户顺差会延续吗?债市开放进展如何?外汇局王春英解读上半年...
同时,此前9个省市的试点地区便利化额度提高到1000万美元,新增的8个试点地区的便利化额度是500万美元(www.e993.com)2024年11月17日。截至目前,享受到这个便利化额度的企业平均每家借外债的规模是596万美元,平均的利率是2.64%,显著降低了企业融资成本。下一步,外汇局将进一步扩大跨境融资便利化试点范围,增加企业惠及面,把跨境融资便利化政策扩展到...
人民币突然暴涨逾1100点!中国央行、外汇局、官媒接连重磅发声 知...
FX168财经报社(北美)讯据新浪报价,离岸人民币兑美元周四(9月29日)收复7.1关口,较日低回升超1100点。(图源:新浪财经)从15:30左右开始,不到两个半小时,离岸人民币兑美元短线拉升近900点,连续收复多个整数关口。《证券时报》周四在头版发表评论称,人民币不太可能继续快速贬值。今年以来,美联储的鹰派货币紧缩...
24起外汇违规案例曝光 个别企业被处罚逾1100万元
24起外汇违规案例曝光个别企业被处罚逾1100万元■本报记者傅苏颖近日,国家外汇管理局通报了24起外汇违规案例,涉事主体包括金融机构、企业和个人,案件类型则主要存在逃汇、内保外贷、转口贸易等虚假、欺骗性交易行为。国家外汇管理局称,2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部...
外汇局:前三季度我国经常账户逆差128亿美元
按美元计值,2018年前三季度,我国经常账户逆差128亿美元,其中,货物贸易顺差2561亿美元,服务贸易逆差2295亿美元,初次收入逆差292亿美元,二次收入逆差102亿美元。资本和金融账户顺差625亿美元,其中,资本账户逆差4亿美元,非储备性质的金融账户顺差1100亿美元,储备资产增加471亿美元。
暴拉1100点:人民币升破6.7关口4个月暴涨6% 释放什么信号?
金银比新周期,历史新高后的交易机会来了吗?来新浪理财大学,听刘夏讲《外汇实操从入门到精通》,一线操盘手教你最实用的外汇交易法。如期而至的大补涨,人民币汇率刷新2019年4月以来新高。节后首个交易日(10月9日),不出所料,在岸人民币兑美元汇率补涨近1100点;但更为重要的是,离岸人民币兑美元汇率延续假期以...