资产管理公司股东涉嫌「洗黑钱」5000万,被廉政公署起诉

资产管理公司股东涉嫌「洗黑钱」5000万,被廉政公署起诉廉政公署于周三(6月12日)落案起诉一名资产管理公司东主,控告他涉嫌通过多间公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000万港元。肖锐(XiaoRui),35岁,AugustineHoldingsLimited(AHL)东主之一,被控两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名,违反《有...

诈骗国人5000亿血汗钱,逃到泰国当和尚,今回国受审,钱能追回吗

对于诸如MBI之类的集团来说,它们的社会危害性相当大,它们所带来的负面影响不仅仅是普通百姓上当受骗,更对影响了一个国家的金融秩序,对资金流动造成极大的冲击。这些机构通过洗黑钱的手段将中国国内的现金流洗到国外,对中国造成的直接影响就是国内流动资金的不足。这会影响到中国经济发展,还会影响到人民币的国际汇...

故事:张子强团伙“洗黑钱”高手助力,17亿港元赎金迅速消化无踪

据香港省界专家们透露，17亿港元的巨额数在交收中安排得天衣无缝，而在仅短暂的时间内，这笔巨款便被“消化”得无影无踪，这不是一般莽匪能做到的。油管人士认为，“大富豪”团伙一定有个非常在行的金融顾问，这个人不但对银行体系非常清楚，肯定还是个“洗黑钱”的高手。这个人警方认为就是张子强所说的那个“A先...

“洗黑钱”集团谎称炒币收购傀儡户口,要求卖家自拍以防后悔自首

星岛放蛇调查账户出售为探究缘何有大批市民出租或售卖户口，星岛记者放蛇与多名网上收购者联络，发现收购本地银行户口价格一般只有3000至5000元，亦有人以日薪逾万元租借内地银行户口，他们均强调户口是用作“炒币”等合法投资用途，并要求出售者提交身份证和住址证明，甚至自拍容貌，声称是防范出售者盗取户口内的存款。

反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”

原来是有人在“洗黑钱”本来经营正规生意无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后曹某就此走上歪路不到两年时间里银行流水就高达1000余万元……本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件(www.e993.com)2024年11月7日。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的微信。陈某向曹某承诺,付款后可以在实际电费的基础上降低4%至6%的费用。抱...

香港海关破获内河船走私案 拘6男检5000万港元货物

中新网5月31日电据香港星岛网报道,香港海关昨日(30日)在香港西北面水域进行反走私行动,于烂角咀对开海域侦破一宗涉嫌利用内河船结构空间收藏走私货物的案件,检获一批估计市值约5千万元(港元,下同)的怀疑走私货物,包括电子产品、高价食材、化妆品和雪茄。行动中,海关拘捕6名年龄介乎30至40岁的怀疑涉案男子。

抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...

夏季治安打击整治行动开展以来，绍兴市公安局紧盯主责主业，始终保持高压态势，严厉打击“两卡”违法犯罪。近日，嵊州市局成功破获一起利用“跑分”赚取好处费的网络洗钱案，抓获犯罪嫌疑人28人，涉案金额高达5000多万元。月“入”百万，实为洗黑钱宋某某开有一家童装店，而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月...

香港反洗黑钱新例首个案开审 无牌找换店被罚5000

中新网12月14日电据香港文汇报报道,香港特区政府今年初通过全新“打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例”,加重刑罚杜绝一切以存款、汇款、外币兑换等方法“洗黑钱”。新例后首宗个案昨日于九龙城裁判法院开审,无牌找换店东主涉嫌无牌经营金钱服务罪被拘控。经调查后,虽证实他未涉“洗黑钱”,只是“一时疏忽”没有领牌...

香港海关破获今年最大宗洗黑钱案 涉款达6亿港元

中新网5月7日电据香港星岛网报道,香港海关4月28日采取代号“鹰网”的执法行动,侦破一宗疑似清洗黑钱案件,涉款金额约6亿元(港元,下同),是今年至今破获最大宗的洗黑钱案,同时发现有不法分子利用虚拟货币交易平台犯案。警方行动中拘捕两男两女,年龄介乎32至54岁,海关指他们是集团的骨干成员,部分被捕者互相认识。