资产管理公司股东涉嫌「洗黑钱」5000万,被廉政公署起诉

廉政公署于周三(6月12日)落案起诉一名资产管理公司东主,控告他涉嫌通过多间公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000万港元。肖锐(XiaoRui),35岁,AugustineHoldingsLimited(AHL)东主之一,被控两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。被告已获廉署准予保释,...

故事:张子强团伙“洗黑钱”高手助力,17亿港元赎金迅速消化无踪

据香港省界专家们透露，17亿港元的巨额数在交收中安排得天衣无缝，而在仅短暂的时间内，这笔巨款便被“消化”得无影无踪，这不是一般莽匪能做到的。油管人士认为，“大富豪”团伙一定有个非常在行的金融顾问，这个人不但对银行体系非常清楚，肯定还是个“洗黑钱”的高手。这个人警方认为就是张子强所说的那个“A先...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑澎湃新闻消息,经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一...

诈骗5000多亿,200万国人遭殃,MBI创始人2022年终在泰国被捕

他不仅涉嫌金融诈骗和传销,还涉嫌毒品交易、网络赌博和洗黑钱,他是一个国际通缉的犯罪嫌疑人,他在中国、马来西亚和澳门都被警方追捕,但他一直逃避法律的制裁,直到最近,他终于在泰国被捕。MBI国际集团的创办人张誉发的被捕对于受害者意味着什么?MBI国际集团的创办人张誉发的被捕,对于那些被他骗走了血汗钱的受害者...

5000万筹寺庙、2亿的名表、洗钱50亿!网赌网诈头目们在新加坡的奢...

据相关人士所说:“之所以这些人家里存了这么多奢品,主要是因为在大多数时候黑钱数目太大,短时间内很难洗干净(www.e993.com)2024年11月26日。这种时候就能借助这些名表名包等价值高昂的奢侈品来快速洗钱,这种东西非常容易出手变现,远比带着一行李箱的现金方便的多,而且目标也会变小,不易被警方抓住。”...

抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...

夏季治安打击整治行动开展以来，绍兴市公安局紧盯主责主业，始终保持高压态势，严厉打击“两卡”违法犯罪。近日，嵊州市局成功破获一起利用“跑分”赚取好处费的网络洗钱案，抓获犯罪嫌疑人28人，涉案金额高达5000多万元。月“入”百万，实为洗黑钱宋某某开有一家童装店，而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月...

奶奶遭遇“涉嫌洗黑钱”诈骗,赶往银行转账时被民警及时劝阻

11月5日,家住湖北孝感市云梦县胡金店镇的刘奶奶遭遇冒充“公检法”诈骗,就在她赶往银行给诈骗分子转账时,当地公安民警及时赶到当场阻止。5日15时许,刘奶奶接到一个境外来电,对方自称是“某公安局民警”,说刘奶奶的银行卡涉嫌洗黑钱,需要把资金转移到安全账户。

诈骗5000亿,200万华人倾家荡产,华裔骗子终被捕

7月下旬,在中马泰三国的合作下,泰国国家警总署助理署长素拉切·哈潘下令收网,以涉嫌洗黑钱罪名,逮捕MBI集团创始人张誉发。结果,在警方突袭之前,还是走漏了风声。张誉发竟然提前登上了一条没有注册的渔船,打算逃离泰国。幸亏马来西亚海警,在海上拦截渔船,将其逼回泰国海岸,这才终于抓到了张誉发。

安盛“爆雷”事件新进展:24人涉串谋诈骗与洗黑钱被捕

12月9日,香港警方宣布于8日以串谋诈骗和洗黑钱的罪名拘捕了24名诈骗集团骨干成员,包括13男11女,年龄在28岁至64岁之间,其中3名为集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理。警方在行动中还冻结了约4.2亿港元的资产,包括5000万港元银行存款和3.7亿港元物业。有关调查行动仍在继续,并将与内地执法部门跟进,不排除...