银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

涉案流水达300余万元!琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

涉案流水达300余万元！琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙为有力推进夏季治安打击整治行动，依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪，琼海公安重拳出击、以打开路，经过缜密侦查，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。根据前期调查掌握的线索，琼海市公安局组织警力，果断出击，在阳江镇将涉嫌“跑分...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

“洗钱”经查2月至4月崔某、范某某两人陆续发展身边朋友、同学安某、张某某等6名下线将银行卡租借给诈骗分子使用并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获...

蔡某某,被抓!这样的“流水”刷不得!

对方称蔡某某银行卡流水额度不够,需要通过包装银行流水才能办理贷款,让蔡某某帮助其转账。蔡某某经受不住低息贷款的诱惑,在客服的指引下,用自己名下的银行卡收取涉诈资金3万元,并转至客服提供的银行卡号上。殊不知,这种行为已经构成为涉诈账户“跑分”洗钱。目前,犯罪嫌疑人蔡某某已被采取刑事强制措施,案件正在进...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后...

个人账户的流水多大算大?

个人账户的流水多大算大?首先我们要明白一点,个人账户的流水受到两个部门的重点监控,一个是银行,一个是税务局(www.e993.com)2024年11月25日。银行关注我们有没有洗钱行为,税务局关注我们有没有隐瞒收入等涉税行为。银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样。

电诈分子跑300公里外买120万元黄金 江西高安警方侦破一起刷黄金...

为了洗钱,电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里,到金店用诈骗所得资金购买大量黄金,企图洗白,岂料被警方逮个正着。近日,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

清远周某东洗钱案中,周某东在明知A公司的股份与其父参与的黑社会性质组织犯罪有关并且已经被冻结的情况下,仍伙同他人通过现金方式领取股权对应的分红共665.6万元,并在将公司承包给B公司经营后,以现金方式领取承包费共455万元,借此逃避资金监管追查,掩饰、隐瞒资金来源,利用现金的特殊性消除交易痕迹。

明确了!这种交易属于洗钱!

银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。

解冻案例|贷款刷流水被冻结 这种情况最危险!

解冻小分队已承办过多起因刷银行流水导致银行卡被冻结的案件,这类案件多因在刷银行流水的过程中收到了涉案资金,这些涉案资金多为犯罪分子通过犯罪行为获取的收益或款项。因此,因刷银行流水收到涉案资金时,容易被公安机关认定为涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。所以,为了避免沦为犯罪分子的帮凶甚至涉嫌...