公安部公布5起金融犯罪典型案例

经查，自2023年以来，犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的，以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人，操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后，万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料，隐瞒相关贷款未结清的事实，将车辆非法变卖套现，给银行...

六起参与涉诈违法犯罪、高发的电信网络诈骗典型案例

3月5日,卢某被公安机关抓获,目前因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被检察院批准逮捕,该案件正在进一步侦办中。案例剖析“贷款包装流水”是当前涉诈洗钱的一种典型手段,洗钱团伙冒充网络贷款工作人员,诱导有贷款需求的企业人员、个体工商户等将银行卡、U盾、营业执照、电话卡等邮寄到指定位置或要求个人直接提供银行卡收款转款...

建议收藏!涉执行典型案例展示&疑难问题解答丨实务纪要

答:追缴违法所得原则上只能以犯罪所得、孳息及其转化物为执行对象,不能执行被执行人合法财产,但在违法所得对应的财产已经灭失、下落不明、为他人善意取得等客观无法追缴的情形下,倾向于可以执行被执行人等值合法财产。违法所得表现为赃款时,往往数额明确,但已被犯罪分子转移或挥霍,无法全部追缴到位,此时应分情况处置...

800元“保过”大厂校招笔试?起底校招线上笔试作弊产业链

但面试为专业讲师线上一对一的辅导培训,记者未发现其中存在类似的作弊问题。3反作弊系统在升级,律师:作弊双方均可能涉嫌犯罪“基本每一家公司都会有线上笔试的环节。”一位正在参与今年秋招投递的应届毕业生吴同学向记者表示,自己所投递的单位中,除了在学校现场笔面试的线下宣讲会,大部分都会有线上笔试环节。

公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例

今日，公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。1、北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案2023年4月，北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查，经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案，先后针对“跑分”取现团伙、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙...

两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

最高人民检察院和国家外汇管理局今天(27日)联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月23日。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果,向市场传递了外汇市场严监管的信号。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案...

最高检、国家外汇局联合发布典型案例 惩治涉外汇违法犯罪

最高人民检察院第四检察厅第四办案组主办检察官贝金欣分析：“发布这类典型案例，就是要明确，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。明知他人非法买卖外汇，以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的，属于非法经营罪的共犯。司法机关在办理案件过程中，充分运用检察技术辅助办案机制，加强对电子数据的...

2025年波兰格但斯克大学留学招生简章

课程方向:国际贸易、金融管理、港口经济和可持续发展经济学。行业合作:学院与格但斯克港和当地经济特区的企业合作,学生可获得实践机会。吸引力:国际生项目中,经济和管理学科最受欢迎,部分课程采用英语授课。3.法学院特色领域:国际法、海事法和商法。

无锡地区信用卡纠纷处置典型案例

无锡地区信用卡纠纷处置典型案例编者按信用卡在便利群众支付和日常消费、促进消费市场活跃方面发挥了重要作用,但是信用卡诈骗、伪卡盗刷、办理信用卡后转交他人使用恶意透支等制约信用卡健康发展的违法犯罪行为也屡禁不止。为贯彻落实《最高人民法院关于完善信用卡监管政策维护金融安全的司法建议书》的工作要求,大力营造...

京都释法 | 组织卖淫罪的五大关键问题

一、组织卖淫罪的罪状与法定刑《刑法》第三百五十八条第一款规定:“组织、强迫他人卖淫的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”该款的规定实际上包含了两个罪名:组织卖淫罪与强迫卖淫罪。“强迫”二字好理解,虽然也常发生组织卖淫罪与强迫...