为什么银行卡被冻结后一定要尽快处理!

网赌专案的案件跟涉诈类的案件不一样,网赌专案因为涉及人员较多,一般都会向社会信息公开,大概半年多时间,过了这个信息窗口,就会批量移交到检察院,这个时候你在对你银行卡冻结的涉案金额提出异议,协商退赔金额基本是不可能了,这么多人不可能单独把你一个人的案子去撤回来,你只能去找检察院申诉。而当事人处理涉诈...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

网络赌博专案分为两个板块,第一个是叔叔侦办刑事案件中(上游的开设赌场),你的银行卡涉嫌用于接收、流转违法资金冻结,第二种就是治安大队办理的专案了。近些年,全国各多地公安机关都在打击两卡犯罪的基础上持续发力,在涉银行卡类犯罪中除电信诈骗是重灾区之外,网赌也是一个严重的犯罪高发地,导致非常多的平台玩家银...

工资卡收到朋友打款一万元后被冻结,咋回事?

上述工作人员表示，需要钟兰安提供相关交易证明，证明这笔资金与案件无关，或者由穆先生或钟兰安本人退赔3893元涉案资金，方可解冻银行卡。钟兰安告诉记者，自己跟台州公安联系时，对方并没有说明退赔金额是3893元，“说的是1万元。”他会整理一下自己跟穆先生的交易记录，提交给台州公安作为证据，等候下一步处理。新闻线...

涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

答:首先冻结你的银行卡,是基于侦查诈骗案件中,有相关涉案资金流入你的账户。根据《刑事诉讼法》第一百四十四条的规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债卷、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。在执行冻结时,公安机关依法制作冻结文书交予银行,并...

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

也就是说，张女士成为贵阳市的“网逃人员”，背后的原因，则和张女士刚刚交易的那块手表有关。当时贵阳那边有受害者报案，声称自己被骗了200万，而根据警方的调查发现，其中有14万的资金，刚好进入了张女士的银行卡中。而那个骗张女士的犯罪嫌疑人，根据调查显示已经逃到了境外，具体的案件目前还在调查中。所以说，...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随...

银行卡转账限额为何“缩水”? 多家银行表示主要是为防范电诈

该负责人举例表示,一些不用的旧账户突然出现大额资金流入、流出,系统就可能会认定相关账户存在电信诈骗风险。此前确实出现过部分客户将不用的银行卡账户通过网络贩卖给一些犯罪分子,用来洗钱、电信诈骗等。而有了这样的案例后,银行的账户安全系统就会识别类似的风险隐患。

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

因为这样的行为,跟大额转账一样,有可能存在洗钱、诈骗等风险。尤其是转账的账户,还是已经被标记为风险账户的情况下,被冻结也就不足为奇了。只不过,在这个过程中,到底是转账一次就被冻结了银行卡,还是转账几次之后再被冻结,并没有统一的标准,银行方面会结合具体情况进行分析,为防止客户资金流失做好防范工作。

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

上游新闻记者注意到,各地类似案件报道,也以河南、山东、四川居多,其中部分案件也被警方破获。2024年1月9日,据山东电视台报道,济南一手机店主卖出3部苹果15PROMAX,收到约2.7万元货款,买家叫了跑腿来取走手机。随后,店主发现银行卡被潍坊警方以涉诈为由冻结,原因是当地有市民被“刷分”手段诈骗。