涉案4.44亿元!犯罪团伙盯上网络直播平台“富余”发票

再通过网络直播平台交流群找到中介,由中介联系网络直播的打赏者,打赏者将空壳公司的相关信息发送给网络直播公司开具发票,此时,空壳公司就获取了进项发票;随后,中介联系需要虚开发票的下游公司,下游公司将资金打给相应开票的空壳公司,空壳公司再给下游公司开具发票。

...| 找钢网更新De-SPAC招股书 为全球最大的三方钢铁交易数字化平台

据港交所12月9日披露,找钢产业互联集团ZGGroup(“找钢网”)在港交所更新上市申请,有关AQUILAACQUISITIONCORPORATION特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的申请文件。此次是继2023年8月31日、2023年3月10日先后两次递表失效后的再一次申请。据了解,特殊目的收购公司(SPAC),是一家没有实际业务运作的空壳公...

全国人大常委会最新修订的公司法,到底是冲着谁来的?

再比如,这也导致了大量公司都只是一个空壳,俗称“皮包公司”。看上去注册资本吓死人,但实际公司账户根本没几毛钱。如果你和这样的公司产生了债务纠纷,就算你官司打赢了,他也可以说,哎呀,对不起,公司账户上没钱。为什么没钱?因为该缴纳的注册资金没缴啊。你说你怎么能不缴呢,他可以堂而皇之的拿出章程,你看,...

空壳公司利用APP非法吸收公众存款1200余万元

原标题:空壳公司利用APP非法吸收公众存款1200余万元新民晚报讯(记者李一能通讯员吕亚南)犯罪嫌疑人俞某、林某共同开办了一家公司,公司所有业务是维护一个手机APP软件,但是千万不能小看了这个APP,二人利用该APP非法吸收至少1200余万元公众存款。图片来源:东方IC这款APP叫“51车主加油”APP,该APP通过高额返利,...

养多家空壳公司 新生支付疑借十多个借贷APP恶意扣款收割借款人

WEMONEY讯近期,WEMONEY发现新生支付疑似设立多个空壳公司恶意扣款,和WEMONEY此前报道过的造艺科技做假现金贷平台收割借款人息费的手法如出一辙。更为惊讶的是,新生支付和造艺科技关系“暧昧”,多名投诉人反映,两家公司似联合恶意扣款。十多个借贷app做诱饵新生支付和造艺科技手法如出一辙WEMONEY此前曾报道过,造艺...

空壳公司以理财APP为名 非法吸收公众款近10亿

直到2018年7月的一天,该平台出现异常无法进入,这下小李才慌了神,反应过来自己可能掉入网络投资陷阱(www.e993.com)2024年12月19日。于是,小李立即报案。就此,一起利用手机理财APP非法吸收公众存款案才就此揭开了它“绚丽”外表下的假面纱。经查,这款名为“赚吧金服”的理财APP隶属广西某公司,但是这个公司只是一个空壳公司,实际运营地位于杭州...

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然而,《行政处罚事先告知书》显示,为消除该审计报告保留意见涉及事项影响,ST实达通过自筹资金、设立空壳全资孙公司代收货款、签署《委托代收代付货款协议》、协调第三方主体进行无商业实质资金过账等方法,虚构已收回全部剩余货款的事实。公司于2021年9月18日披露临时报告《关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除...

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综上所述,采用资产基础法评估是合理的,也反应了在持续经营前提下评估基准日2022年7月31日前标的公司的业绩未能达到预期对评估值的影响,同时,标的公司的业绩未能达到预期对评估值不存在重大影响。二、股权转让价格在评估价值的基础上折让超过一半的原因及合理性...

误删聊天记录,下了个“数据恢复”App,交了199元后才发现……

有公司用“空壳”App骗了3000多万2022年12月,据检察日报报道,江苏南通崇川区检察院当时办理了一起利用空壳手机App实施诈骗的案件,诈骗金额共计3200余万元。2022年5月,徐先生因工作需要,急需恢复一部分被自己误删的微信聊天记录。看到某短视频平台的一则视频广告后,他下载了“极速修复大师”手机App,并付费118元成为...

又一百亿大案宣判!这家A股公司原实控人被判无期,90多万人被骗近百...

与此同时,顾国平团伙在其设计的联璧金融APP线上平台中,发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。在该团伙中,侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,...