国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付、现代金控等KYC不利遭行政...
同时,时任国通星驿清算风控中心总监林芳,对公司上述违法行为负有责任,被央行予以警告,并被罚5万元。加上管理人员的罚金,国通星驿被罚没近457万元。国通星驿目前其主营业务是向商户提供银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务,围绕"星驿付"、"星通宝"、"陆POS"、"小陆"、"星支付"、"星驿伙伴...
警惕!多家支付公司发风险声明
通星驿公司不存在以客服电话、短信形式,发布“设备将停止服务,免费邮寄2024年0.38%费率机"等信息要求用户更换现有正常使用的终端设备。为避免用户资金受损,请谨慎辨别,切勿轻信不明来源的电话及短信,以免造成个人财产损失及信息泄露。若收到此类信息,请及时拨打国通星驿客服热线提供线索,国通星驿公司将对相关信息...
“消失”的尾数 国通星驿pos机被指将客户资金“抹零”
就此,中国网记者特向国通星驿以及其母公司新大陆联系采访,截至目前,记者未收到相关回复。被指将客户资金抹零国通星驿2010年成立于福建,2012年获得全国范围内的银行卡收单牌照,通过“星驿付”“星通宝”“陆POS”“星支付”“邮驿付”、“邮政便民服务站”等品牌展业,其牌照续期限为2022年6月。小数点两位...
星驿付、现代金控、乐刷等八家支付机构因业务违规被罚718万元
据悉,此次乐刷被罚原因与“二清”POS机有关。记者由此致电乐刷。截至发稿,电话暂未接通。星驿付、现代金控被罚超百万元就央行石家庄中心支行公布的罚单来看,此次遭受处罚的八家支付机构有福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司(下称“星驿付”)、现代金融控股(成都)有限公司河北分公司(下称“现代金控”)、乐...
...汇付支付、畅捷通、乐刷、星驿付、现代支付等KYC不利领罚,畅捷...
星驿付曾因反洗钱等不力领央行天价罚单。2020年12月,央行披露星驿付存在12项违规行为,公司被没收违法所得261.02万元,并被处以6710.02万元罚款。现代金控因4项违法行为被罚没104万元,河北分公司副总经理王志杰被罚款5万元。现代金控系现代支付主体,由全国现代金融控股有限公司全资控股,其背后股东包括四川永安投资置...
说好刷卡满10万退押金 星驿付青岛代理商咋没动静了
信网12月20日讯原本业务员答应的押金第二天就给退,但邵先生在星驿付办理完POS机后却迟迟没给退,后来他联系到星驿付青岛的代理商,代理商告诉他需要刷满10万元才给退押金,可邵先生刷满10万元之后,押金仍然没给退(www.e993.com)2024年10月26日。对于此事,信网(0532-80889431)联系到星驿付青岛代理商的赵经理,他表示,公司规定使用满一年之后...
突发!汇付、瑞银信、星驿付、海科等发布紧急通知
截止到目前已经有汇付、星驿付、瑞银信等多家支付公司发出了紧急通知或公告信息,希望引起注意,避免上当受骗。POS机诈骗案件也属于电信诈骗的一种,骗子通过不法渠道获取POS终端用户的信息,进行精准的诈骗。早前有消息爆出有支付公司系统漏洞导致大量的数据流出,也有公司内部人员倒卖注册用户信息,还有因为支付公司内部争...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
北京商报记者注意到,已有开店宝、国通星驿等多家POS机厂商发布公告对消费者作出提示。“近期,有不法分子冒充品牌支付机构客服人员,通过电话形式,以免费更换低费率POS机、免费寄送新款POS机等欺诈信息,诱导用户更换终端设备,并随意扣取费用,导致用户资金受损。”上述公司皆声明,公司未通过短信或电话等形式进行终端更换等...
新大陆旗下“灰色”生意隐现 国通星驿被罚7000万
以其中一例涉黑的刑事裁定为例,被告之一叶某涉嫌非法经营,其在2016年2月至2018年4月期间,借用他人身份证和账户申领国通星驿等机构POS机,将其本人及客户名下的信用卡刷卡套现。“通过使用POS机读取信用卡,再将数据通过蓝牙连接到其手机上,其在手机第三方支付APP上虚构一笔交易,将该信用卡里的钱套现出来,套现款汇...
因“跳码”需退还金额约7.56亿元 新大陆旗下国通星驿净利润下跌...
此外,在资产构成重大变动情况表中,公司2022年末的“其他应付款”由2022年初的24.90亿,增加了10.39%至37.67亿。变动说明中同样表示,主要系子公司国通星驿“跳码交易”需退还资金。在此次财报发布的几日前,新大陆已经在公告中公布了“跳码”行为,需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户,并表示本次重大事项以及...