慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
近日,南通市民吴先生在电商闲鱼平台看到优惠充话费服务,充值500元话费,只需花费400元。心动的他随后下单,两天后收到充值成功的信息。几天后,吴先生接到通信运营商打来的电话,称其手机号码涉嫌诈骗,按照相关规定将对其手机号停机。话费慢充为何就成了涉嫌诈骗?南通市反诈中心民警黄潇潇介绍,话费“打折慢充”,...
话费、油卡折扣“慢充值”有什么猫腻? 男子开发支付程序为赌博...
社交平台上经常见到的“油卡充值九五折,全国可用”“话费充值九折,72小时到账”等类似充值优惠广告,其背后很可能是在帮助网络赌博“洗钱”,充值者不知不觉中可能成为犯罪分子的“帮凶”。近日,经江苏省盐城经济技术开发区人民检察院提起公诉,盐城经济技术开发区人民法院以开设赌场罪一审判决被告人刘某、李某有期徒...
反诈快讯 | 第223期:充话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路!
第一步:骗子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”“油卡充值”“游戏币购买”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步:诈骗团伙向受骗人实施诈骗,在骗子成功获取受骗人的信任后,不再只是诱导受骗人转账至指定银行卡内,而是令受骗人将指定金额充入买家的手机号。第三步:充值成...
话费“打折慢充”?涉嫌洗钱!
近日,多家媒体曝光“慢充诈骗案”引发社会关注王女士在电商平台看到折扣充话费服务充值200元话费只需花180元下单成功的王女士两天后收到充值成功的信息半个月后她接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机在调查的过程中一个用来“洗钱”的慢充平台浮出水面什么是慢充...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
慢充平台在“朋友圈、二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。此后,各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式,将诈骗...
充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱(www.e993.com)2024年10月20日。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
唐某在闲鱼APP上发布广告,420元或405元可以充500元的话费,机主看到后贪图便宜,就在闲鱼上下单。唐某拿到电话号码并发给电信诈骗分子,他们再发给受害人,让受害人‘刷单’,往这个电话号码里充值500元话费。”由此,在闲鱼平台下单话费“慢充”的机主收到了500元的话费充值,嫌疑人唐某将机主付款的400余元扣除约...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元。上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中,但是通过这种手段既洗白了涉案资金,又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、...
话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!
安徽用户吴先生就因为选择了话费慢充服务,结果被通讯运营商告知存在涉诈风险,导致手机停机长达一个多月。近日,红星新闻记者向安徽联通客服求证了此事,客服人员表示,没有话费慢充业务,充值就上官方App。突然停机开车导航时断网“连路都找不到”吴先生告诉红星新闻记者,他在今年1月20日收到了手机欠费提醒,为防...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账...