5起金融犯罪典型案例:有嫌犯通过境外运营网贷非法放贷5.6亿元

经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向境内非法提供贷款业务,收取借款金额30%-35%的高额周息,截至案发,累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月,办案单位开展收网打击,抓获以...

我有营业执照,无逾期,想用300万低息贷款,你看需要什么条件?

一、商户贷，目前建设、工商、邮政、中国、中原、郑州等银行都推出了商户贷。主要从以下点进行甄别是否能贷，可贷多少？营业执照注册的时长：常规都要求一年以上；注册地址：有部分银行要求在市场内，比如中原银行的商户贷，只要你在指定的18个市场内（万邦、信基、百荣等），都可以批复；单位的开票与纳税情况；法人...

营业执照借给亲人抵押贷款,对自己真的没有影响吗

营业执照借给亲人抵押贷款,对自己真的没有影响吗第一次听说营业执照还可以去银行抵押贷款的,也是第一次听说营业执照还可以借给别人抵押贷款,更是第一次听说营业执照借给别人贷款不会对自己有任何影响,总觉得这里面有什么猫腻……邻居大姐在路口做生意,平时嘴巴比较甜,人缘也比较好,大部分时间都是笑眯眯的,今天是第...

个体营业执照贷款逾期:影响、处理及处罚全解析

个体营业执照报税逾期一般违反了《人民税收征收管理法》以及其他相关税务法律法规,主要罪责包括:逾期不报税、逾期不缴税等。二、罚款个体营业执照报税逾期的天数主要后果之一是会被处以罚款。根据《税收征收管理法》第六十二条,逾期不报税或者逾期不缴税的加收,按照应纳税款百分之三千至百分之二万元的利息标准处以罚款...

起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

“已经成功做了几百个人,垫资总共几千万了。”与上一位中介一样,该人士也是以公司名义开展业务。为了让记者放心,中介还将该公司的“营业执照”及“合同”提供给记者,上面的信息显示这是一家广州的商务服务公司。此外,根据工商信息查询,该公司经营范围包括个人商务服务、财务咨询等,并未涉及贷款业务。

借4万到手2.8万?央视3·15晚会曝光同程金融App,公司回应:已下线...

按照国家公司法第七条规定，公司营业执照应当载明公司的名称、住所、法定代表人、姓名等事项，若公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照(www.e993.com)2024年11月24日。据天眼查显示，同程金融产品归属于广州市萤火虫小额贷款（下称：萤火虫小贷）有限公司，上述两家公司的法定代表人均为叶南星。界面...

黑户不要再被骗了,你们是跑分洗钱最好的工具

本来他以为事情就到此为止了,就今天对方又联系到他,说是有一个新方案,换一个城市办营业执照,就让他带上证件过去,路上车费飞机票钱已经打给他了,所以他又联系我,问我这靠不靠谱,说实话我当时都不想理他,但总不能眼看着他被人坑吧,就耐着性子又给他说了一遍,这是骗子,要不是你上个对公账户的转账额度不...

追踪到底|18.8元祛痘掉进网贷连环套,美容机构放贷又还贷?消费者...

钟先生提供的贷款信息涉事美容机构营业执照已注销3月24日，遂宁市船山区银丰国际2楼，这家店招名为清颜堂的美容机构处于正常营业状态。天眼查APP显示，船山区清颜堂美容店成立于2021年，经营范围许可项目包含生活美容服务。2023年3月7日，该企业已依法注销营业执照。“我们老板刚刚接手一个多月，营业执照正在办理变更...

315调查|金融垃圾短信探源:银行和网贷机构背后的群发公司

该客服提供了公司的营业执照、增值电信业务经营许可证和国家版权局计算机软件著作权登记证书。其强调,个贷只发贷款内容,公司不提供发送号码。网贷营销短信不做,因为“没有渠道”。该客服的朋友圈,晒有声称是近日通过该公司平台发送的平安银行、工商银行、“农商银行”、建设银行的个贷营销短信截图。

互联网招聘依然乱!卖电动车的招送餐员,营业执照注销企业仍在招聘

原本免费可获得的工作被收1200元中介费,找工作却背上网贷月薪8000元至1.2万元、有加班补助、会使用智能手机即可……38岁的张力看到58同城上高薪招聘美团外卖送餐员信息,投递简历后很快接到面试通知。张力发现,这家位于北京通州一个小区门面房二楼的公司,办公室门口没有任何招牌。工作人员称:“我们公司是帮美团招聘...