地方公安分局:“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗,抓获犯罪嫌疑...

民警查明,平台背后是一个包装着正规公司的外壳,实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,该平台并未与国际大盘发生交易,玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的,如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛,不会轻易让玩家拿到钱,即使提取成功,平台还需收取一笔所谓的手续费来保...

正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

1.持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为；2.持有人以支付人民币的...

稳赚不赔?虚拟货币投资群暗藏猫腻

专班民警通过大量数据分析，揭开平台猫腻。原来，该犯罪团伙使用了两个交易平台，一个是真实盘，可以充值投资；另一个则是模拟盘，虽和实盘一样可虚拟币充值，但其后台数据可人为修改。他们先用一些高额获利的假截图骗取投资人信任，再用“偷天换日”的方式引诱受害人一步步落入陷阱。“不论是真盘还是虚拟盘，这伙...

摩根大通发行加密币关联票据,它为何不直接交易比特币?

所以,看到这里,我们明白了,摩根大通并非看好加密货币,而是因为它看中了某些加密货币投资者的另类投资需求——毕竟直接投资加密货币有一定的风险,而且流动性不如一般的股票来得好,因此摩根大通希望创设这个产品,自己并不需要拥有持仓风险,因为整个组合的回报/亏损,是全部由投资人承担的,因此持仓风险主要由投资人持有。底...

币圈量化交易,你哪有那么神秘?

最早对量化的原始需求是出自于对冲,早期投资人把比特币和比特币现金作为1:1比例的配置。不会有风险。另外,量化交易回撤,当亏钱的时候,通常比较好的策略,回撤低于百分之五到十,风险和收益的平衡。一般情况下,分析市场,通过大的流通性,不容易被操盘的选择,做策略分析,做假设模拟盘,在进行回撤,发现策略不错可以...

2020年市场新利好?芝商所1月13日将推出比特币期权

其中包括，纽交所母公司洲际交易所旗下Bakkt，在2019年12月9日正式了推出比特币期权和以现金结算的期货合约产品，抢在了CME的前面(www.e993.com)2024年11月9日。数字资产交易平台OKEx也在12月下旬上线了以现金结算的BTC/USD期权交易模拟盘。另外，据theBlock报道，Bitfinex也计划最早在今年第一季度推出期权。我们可以看到，不管是传统的交易所还是...

律师文书:涉期货诈骗案无罪辩护词精选

(二)被告人Z某等人通过业务员“角色扮演”、在微信群里发送模拟盘盈利图等方式诱导客户进入平台交易并建议客户加仓、频繁操作收取手续费的行为不是认定本案性质的关键行为,不宜认为诈骗罪中的“虚构事实”。1.业务员“角色扮演”的行为不应认定为诈骗罪中的欺诈行为...

谨防金融庞氏骗局:细数理财十大骗区

10月23日证监会新闻发布会上,新闻发言人邓舸提醒投资者,根据媒体报道和群众举报,目前仍有地方原油交易平台等商品类交易场所存在违规开展标准化合约集中交易的问题,其交易活动蕴含着很大的风险。虚拟货币庞氏玩法相比上述金融炸弹,以下这种金融诈骗方式更低成本、更高效率,他们不需要租间办公室忽悠投资人,花钱搭建一个网...