威胁猎人发布《信贷欺诈虚假流水研究报告》
金融机构可通过核验APP侧数据的方式校验流水的真实性,如:若客户提供打卡工资流水电子版本,则可以通过现场核验客户手机银行APP的方式,验证数据的真实性。以下是威胁猎人从黑产侧获取的一份PDF企业流水样本:1.2虚假银行APP流水虚假APP流水指黑产按照银行官方APP的排版格式制作的山寨版APP软件。这类山寨版APP涉及手机银...
审计人员:怎样规范高效查询银行流水
调查人员查询银行流水,应当运用好日常监督中获取的信息资源,结合正在查办的具体事项,让查询更有指向性、针对性、精准性,进而提高查询效率,推动案件查办。
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话
2024年2月,蔡某文由于急需要钱,便在网上下载了一款贷款软件,登录软件后一名自称客服的人问蔡某文是否需要办理贷款,蔡某文回答需要办理十万元的贷款,然后对方让蔡某文将自己的身份证以及银行卡号发给对方。随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交...
深交所招标!旨在现场检查、IPO审核中快速识别企业银行流水异常风险
采购企业画像银行流水分析应用产品及模型等定制化实施服务,以提高招标人监管人员在现场检查、日常监管与IPO审核等业务场景中快速识别企业银行流水异常风险的能力,进一步提升监管质效,推动科技赋能金融监管。本次招标拟包含银行流水分析产品部署、资金核查项目管理实施、审查对象管理实施、银行流水调查取证实施、案例管理实施、银行...
中国建设银行苏州分行:警惕“做流水”提升信用卡额度陷阱
蔡先生说,自己在抖音上看到了一则可以通过“做流水”提升信用卡额度的视频,于是加了对方所谓“工作人员”的微信,一步步地跟着“工作人员”指示进行操作。来网点前为“做交易流水”对方“系统”已将客户资金转出50000元,并返还了25600元。现还需再做流水,但由于客户资金不足,且对建行手机银行“交保证金流程”(...
办理贷款“刷流水”?会宁程某怎么就被抓了!
5月15日,会宁县程某在刷小视频时,无意间刷到一条宣传办理贷款的广告,对方称低息、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押,程某进一步了解得知,只要是用本人的银行卡帮助对方刷刷流水,做下包装即可贷款(www.e993.com)2024年9月18日。手头较为拮据的程某便根据对方提示,在网上下载了一款“捷信”APP贷款软件,登录软件后一名自称客服的人称程...
办信用卡“刷流水”,你可能沦为诈骗分子的“工具人”!
境外人员冒充银行客服人员随即拨打电话寻找需要办理银行大额信用卡的目标客户,获悉到目标客户具体信息后,由王某、夏某在某境外软件上接单,冒充是某银行信贷业务员身份上门为客户办理大额信用卡,然后以办理信用卡客户流水不够为由为客户刷流水,实际上是转移接收上游电信诈骗受害人资金。目前,犯罪嫌疑人王某、夏某已被...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
(一)香港中信银行中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水...
提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!
收到通知后下载指定APP完成登记审核就可以免费领取“扶贫款”居民扫码下载软件后APP内的“扶贫老师”会以居民银行卡“流水不足”需要额外包装为由诱骗居民提供银行卡进行“刷流水”实际上对方所谓的“刷流水”就是用受害者的银行卡接收涉诈资金...
网络普法|出行旺季,警惕“机票退改签”骗局!
初步取得受害人信任后,诈骗分子谎称飞机故障、恶劣天气等原因造成航班延误或取消,需要受害人改签或退票,并主动提出给予赔偿金,诱导受害人下载视频会议类App或指定的软件。3、屏幕共享,诱导转账以“转账验证账户安全”“转账确保理赔通道畅通”等借口,通过屏幕共享等方式,套取受害人银行卡账户、密码、验证码等信息后转...