又见反洗钱巨额罚单!中行河北六家分支被罚1040万元

中国银行辛集分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为,被处罚款180万元。相关责任人魏国栋,耿允分别被处罚款人民币7万元。中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为,被处罚款70万元。相关责任人刘刚,郑丽颖分别被处...

中国银行河北6家分支机构齐违法 合计遭罚1040万元

银石罚字〔2020〕3号显示,中国银行辛集分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两宗违法违规行为,魏国栋,耿允为相关责任人。中国人民银行石家庄中心支行对中国银行辛集分行处罚款人民币180万元,对有关责任人分别处罚款人民币7万元。银石罚字〔2020〕4号显示,中国银行保定分行...

中行河北六家分支机构被罚超千万 省行行长冷杰难开心

中国银行石家庄管理部被罚款290万元,相关责任人袁新义、孙洪涛分别被罚7万元;辛集分行被罚款180万元,相关责任人魏国栋、耿允分别被罚7万元;保定分行被罚款70万元,相关责任人刘刚、郑丽颖分别被处罚款人民币3.5万元;邢台分行被处罚款130万元,相关责任人林瑜海、王智勇分别被处罚7万元。中国银行定州分行存在未按照规...

中国银行6家分行、支行违法违规合计被罚1040万元,相关责任人皆...

中国银行辛集分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两宗违法违规行为,魏国栋,耿允为相关责任人。中国人民银行石家庄中心支行对该行处罚款人民币180万元,对有关责任人分别处罚款人民币7万元。中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和...

议价不开票,《大名县农业农村局执法大队随意执法》追踪报道

大名县农业农村局执法存在的问题，记者咨询了北京德和衡（邯郸）律师事务所魏国栋律师,魏律师说：大名县农业农村局执法大队执法中存在两个疑点，第一，执法人员的行为违反了行政处罚法的相关规定，罚款数额如此随意，涉嫌滥用职权；第二，按照法律规定，这6800元数额的罚款，不符合法律规定的必须当场缴纳的情形，该局执法...