比特币上演“特朗普交易”!港股比特币ETF满屏大涨,虚拟币ETF规模...

美国最大的10只现货比特币ETF上周(11月4日-8日)资金流动为净流入,该周美国现货比特币ETF单周资金流入16.06亿美元,主要比特币现货ETF,如iShares、Fidelity、Bitwise等比特币ETF资金均有较大资金净流入。“特朗普交易”率先在虚拟币上体现,随着特朗普胜选以及共和党在参议院的多数地位,海外机构纷纷喊出比特币10万美...

发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,不仅会扰乱经济金融秩序,还可能成为违法犯罪活动的支付和结算工具,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。一方面是虚拟货币会破坏金融秩序、危害金融安全,如以虚拟货币发行融资,实则是一种未经批准的非法公开募资行为,可能涉嫌擅自公开发行证券、非法集资等;另一方面是放任虚拟货币...

特朗普交易有熄火迹象?虚拟货币超9万人爆仓

虚拟货币交易所Coinbase的股价也大跌超15%。比特币则从高位回调,并在北京时间今日上午跌破7万美元/枚,以太坊、狗狗币等虚拟货币也纷纷下跌。Coinglass数据显示,过去24小时内,虚拟货币市场爆仓人数超过了9万人,爆仓金额为2.75亿美元,骤增164%。超9万人爆仓虚拟货币市场再度“血流成河”。过去的24小时内,比特币下跌...

福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!

近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付,并从中赚取返佣。2024年7月,福州警方组织精...

这11个网络项目涉嫌虚拟币虚假理财诈骗、民族资产解冻、传销

11：“X-Cloud”APP：冒牌骗局，不法分子冒充武汉某公司的名义，制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP，虚构并推广“AI数字人直播系统”、“云基础建设”等理财项目实施诈骗活动。根据网友提供的资料，下载时候提示，该应用未在相关部门备案，而且网友反馈，参与该项目必须要通过虚拟货币才可以交易，这种通过虚拟货币交易的方式...

交易虚拟币日入千元,刑不刑?溧阳市检察院依法提起公诉

交易虚拟币日入千元,刑不刑?溧阳市检察院依法提起公诉为了偿还信用卡欠款,待业的小吴(化名)不惜铤而走险,与“洗钱公司”合作倒卖虚拟货币从中渔利(www.e993.com)2024年11月22日。经江苏省溧阳市人民检察院依法审查提起公诉,2024年7月26日,小吴因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被溧阳市人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。

炒币遇上假冒虚拟货币交易所,那可就太悲剧了

在过去的半年时间里,我们有接到过买USDT买到假U的客户咨询,也接到多起下载了假的数字货币热钱包然后资产被盗的悲惨经历,但要说造假最下血本的,还是假冒虚拟货币交易所的操作。此前红林律师接到过一个从美国打过来的一个电话,是福建的一位朋友,移民美国多年,辛辛苦苦赚了几十万美金,在某热心华人的介绍下,在...

浦发银行乌鲁木齐分行提醒你远离虚拟货币交易,守护金融安全

洗钱与诈骗风险:虚拟货币交易容易被不法分子利用进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动。三、正确的投资选择选择合法合规的金融产品:如银行存款、理财产品、基金、股票等,这些产品有国家监管和法律保障,风险相对可控。理性投资:根据自己的风险承受能力和投资目标,制定合理的投资计划,不盲目跟风追求高收益。

胜利证券开创先河 斥资过千万自研全港首个股币交易APP—VictoryX...

图一)VictoryX为香港首个股币交易APP，由胜利证券斥资过千万打造。图二)胜利证券为Web3Festival中唯一可接驳多间持牌交易所的券商，可提供安全出入金及一APP交易股票虚拟资产，获得空前的咨询量，反应热烈。胜利证券早前参展4月6日至9日之Web3Festival，是场內中首个可同时买股买币的持牌法团，亦是唯一可...

被某境外企业冒名开展虚拟币交易业务 北京产权交易所澄清

1月31日,北京产权交易所有限公司发布了澄清声明。声明称,近日,我公司发现某境外企业CBEXGroup,以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务。我公司与其无任何关联关系,为避免社会公众将其与我公司混淆,更好保护社会公众利益,现郑重声明如下:1.我公司与此境外企业CBEXGroup无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关...